-
1.
مؤلف : حتاتة، شيرين ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2008، اكتوبر- العدد 474 (11 صفحة - من 26 إلی 36 )
الکلمات المفتاحية:غسیل الاموالالعملیات المصرفیةالاتفاقیات الدولیةالرقابة الاداریةالقوانین والتشریعاتالبنوکمکافحة غسیل الاموالاتفاقیة بازلحسابات العملاءالایداع النقدی
-
2.
مؤلف : حتاتة، شيرين ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2008، سبتمبر- العدد 473 (24 صفحة - من 4 إلی 27 )
الکلمات المفتاحية:المصطلحاتالاستثمارغسیل الاموالالمشکلات الاجتماعیةالقوانین والتشریعاتالامم المتحدةالبنوکالازمات الاقتصادیةالجرائم الاقتصادیةمکافحة غسیل الاموالالازمات المالیةالازمات السیاسیةالقانون المصریتبییض الاموالتجارة العقاراتحسابات العملاء