چکیده:
پولشوئی، یکی از مسائل مهم تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و این مسئله و تعامل با گروه ویژه، برای سالهای متمادی بهعلت اهمیت پولشوئی در اقتصاد، همچنان در سیاست خارجی ایران مطرح میباشد. درهمینراستا یکی از نکات اصلی در این تعامل، نظام تولید، نگهداری و تبادل اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی است، بهگونهایکه مشخص شود چه اطلاعاتی، چگونه، و توسط چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید تولید، نگهداری و تبادل شود. این مسئله بلندمدت بوده و در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی نیز همواره میتواند مدّنظر قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق بعد از شناخت ساختار تولید و تبادل اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی، با استفاده از اصول اسلامی و با استفاده از روش تحلیل محتوا همراه با اجتهاد فقهی در ارتباط با مسئله اطلاعات، درنهایت به استخراج و طراحی الگوی ایرانی ـ اسلامی تولید، نگهداری و تبادل اطلاعات در ارتباط با پولشویی پرداخته میشود. این تحقیق در نوع خود یک موضوع کاملاجدید بوده و دارای سابقه نمیباشد.
Money laundering has brough about an essential challenge in the interaction between Iran and the Financial Action Task Force (FATF). The challenge in the interaction with the FATF has involved an issue in Iran's foreign policy for many years due to the importance of money laundering in economy. Actually, an essential point in this interaction relates to the system of production, keeping, and exchange of information in the Financial Action Task Force in order to identify what information, how, and by whom, and with what features about money exchange should be produced, maintained and exchanged. This has covered a long-term discussion and can always be considered in various political and economic situations. Indeed, considering Islamic principles through content analysis method with jurisprudential Ijtihad in relation to the issue of information, and having recognized the structure of production and information exchange of the Financial Action Task Force, this research tries to identify and design the Iranian-Islamic model of production and keeping information on money laundering. This is a completely innovative research with no history.
خلاصه ماشینی:
نقد نظام اطلاعات در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و ارائه يک مدل جايگزين اسلامي 1 مهدي محمدي 2 محمدمهدي نجفي علمي تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٠٥/٢٥ تاريخ پذيرش نهايي: ١٣٩٩/١١/٢٥ نشريه علمي آفاق امنيت / سال چهاردهم / شماره پنجاهم ـ بهار ١٤٠٠ چکيده پولشوئي، يکي از مسائل مهم تعامل ايران و گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است و اين مسئله و تعامل با گروه ويژه ، براي سال هاي متمادي به علت اهميت پولشوئي در اقتصاد، همچنان در سياست خارجي ايران مطرح ميباشد.
نگاه به گروه ويژه اقدام مالي ازنظر ساختار توليد، نگهداري و تبادل اطلاعات و طراحي يک الگوي بومي ايراني ـ اسلامي براي نظام توليد، نگهداري و تبادل اطلاعات براي طراحي يک نظام پولشوئي، موارد زير را ميتوان تا حدودي مربوط به حوزه گروه ويژه اقدام مالي دانست : ابوالحسني هستياني، اصغر و قربان دانيالي (١٣٩٧)، در مقاله خود با عنوان : «تدوين الگوي راهبردي پيشگيري از پولشوئي در ساختار بانکي کشور (مطالعه مورد: بانک صادرات ايران )»، به موضوع مبارزه با پولشويي و استانداردهاي آن در ابعاد بين المللي پرداخته و بيان ميکند که تدوين و ارائه الگوي پيشگيري و مبارزه با پولشويي از اهميت ويژه اي برخوردار است .
براساس توصيه شماره ١٤، خدمات مربوط به انتقال وجوه يا ارزش ، کشورها بايد با اتخاذ تدابيري اطمينان حاصل کنند اشخاص حقيقي يا حقوقي که خدمات مربوط به انتقال پول يا ارزش ٢ را ارائه ميدهند، داراي مجوز بوده و يا به ثبت رسيده اند و نيز مشمول نظام هاي مؤثر براي پايش و اطمينان بخشي به لحاظ رعايت تدابير مقرر در توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي هستند.