کلیدواژه پولشویی / (5 مقاله)
-
1.
نویسنده : فراتی، مریم ؛ گلدوزیان، ایرج ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»بهار 1400 - شماره 51 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (20 صفحه - از 1 تا 20 )
کلیدواژه ها:تجارت الکترونیکپول‌شوییارز دیجیتالبیت کویناف.ای.تی.افپولهـاارزبـاجرم
-
2.
نویسنده : فراتی، مریم ؛ گلدوزیان، ایرج ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»زمستان 1399 - شماره 50 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (20 صفحه - از 55 تا 74 )
-
3.
نویسنده : شهریاری، محمد ؛ شادمانفر، محمدرضا ؛ حیدری، مسعود ؛ یوسف زاده، علی ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»بهار 1399 - شماره 47 ، A (دانشگاه آزاد/ISC (29 صفحه - از 415 تا 443 )
کلیدواژه ها:پولشوییدادرسی افتراقیادله اثباتامنیت گراییجرمپول‌شوییدادرسیبـابـهاصل برائتقانونمتهم
-
4.
نویسنده : حسینی احمدفداله، سیدمحمد ؛ بلوردی، طیبه ؛ نویسنده مسئول : جعفر قلی خانی، ابوالفضل ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»زمستان 1398 - شماره 46 ، B (دانشگاه آزاد/ISC (20 صفحه - از 307 تا 326 )
کلیدواژه ها:نظام بانکیپول‌شوییتامین مالی تروریسماف.ای.تی.افایافتیپولبـابـه
-
5.
نویسنده : سماواتی پیروز، امیر ؛ نجفی، سینا ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»پاییز 1397 - شماره 41 ، B (دانشگاه آزاد/ISC (30 صفحه - از 1 تا 30 )
کلیدواژه ها:حقوق بشربانک مرکزیتحریمگروه ویژه اقدام مالیسوئیفتایافبـااطلاعاتتیمبارزهجرایمپول‌شویی