چکیده:
پول شویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا
تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل قاچاق مواد
مخدر، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، ربا، سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون
به گونه ای که وانمود شود، عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
هدف این پژوهش شناخت پدیده پول شویی و بررسی اقتصادی و فقهی پول
شویی می باشد که در دو قسمت انجام گرفته است؛ در قسمت اول ماهیت پول
شویی و اثرات اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفته و نگاهی
نیز به پول شویی در کشور اسلامی افغانستان شده
است و در بررسی فقهی پول شویی با کمک آیات روایات و آرای فقها انجام
گرفته است و در پایان حکم فقهی)حکم تکلیفی و حکم وضعی ( آن استخراج شده
است.
خلاصه ماشینی:
بررسی فقهی اقتصادی پول شویی با مطالعه موردی کشور افغانستان سید محمدرضا حسینی 1 چکیده پول شویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل قاچاق مواد مخدر، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، ربا، سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
هدف این پژوهش شناخت پدیده پول شویی و بررسی اقتصادی و فقهی پول شویی می باشد که در دو قسمت انجام گرفته است؛ در قسمت اول ماهیت پول شویی و اثرات اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفته و نگاهی نیز به پول شویی در کشور اسلامی افغانستان شده است و در بررسی فقهی پول شویی با کمک آیات روایات و آرای فقها انجام سطح چهار فقه اقتصادی گرفته است و در پایان حکم فقهی(حکم تکلیفی و حکم وضعی ) آن استخراج شده است.
با توجه به این که در فعالیت این گونه بنگاه ها، هدف صرفا حفظ پول و تبدیل آن به ظاهر قانونی و نقد است نه سود و کسب منفعت از کار اقتصادی؛ لذا اموال غیر قانونی خود را با سرمایه گذاری در بخش قانونی با درآمدهای قانونی درهم می آمیزند و برای این که بتوانند هر چه سریع تر به نقدینگی دست یابند، سودهای کلان خود را به بخش اقتصادی و تولیدی خود، به عنوان یارانه های کلان اعطا می کنند و بر این اساس، توان رقابت را از بخش خصوصی که سرمایه خود را از بازار مالی و بر اساس سود و بهره بانکی تهیه می کند، می گیرد.