خلاصه ماشینی:
"د-شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدماتپایه(به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی)علاوهبرشناسایی اولیه(مذکور در بند الف این ماده)نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمینسطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدامنمایند: 1-اخذ معرفینامه معتبر با امضای حداقل یک نفراز مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یامعرفینامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوزاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،سازمانهایدولتی و یا نهادها و کانونهای حرفهای رسمی.
ماده 26-کارکنان تحت امر اشخاص مشمولموظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را کهارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداختمینماید،ثبت و همراه با توضمیحات ارباب رجوعبه واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی درهردستگاه و در صورت عدم وجود این واحد،به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند.
فصل ششمنگهداری سوابق و اطلاعات ماده 33-تمامی اشخاص مشمول مکفلند مدارکمروبوط به سوابق معاملات و عملیات مالی(اعماز فعال و غیر فعال)و نیز مدارک مربوط به سوابقشناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را بهصورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی،حداقلبه مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداریکنند.
فصل هشتمسایر موارد ماده 37-دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر خواهد بود: 1-انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلساتشورا،ابلاغ و پیگیری مصوبات 2-حضور فعال در مجامع بینالمللی و تشریحاقدامات کشور در مبارزه با پولشویی 3-پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرداشخاص مشمول،نظارت و بازرسی(دورهای،اتفاقی و موردی)از اشخاص مشمول به منظوراطمینان از اجرای آییننامهها و دستور العملهایمصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول ومشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرایقانون و مقررات مربوط هرشش ماه یک بار وارسال به شورا."