ملخص الجهاز:
"علت این وضع آن است که در ابتدای امر به نظر میرسد که جرم تطهیر پول قربانی ندارد،چون مردم میپندارند که به صورت ابتدا به ساکن،واقعه غمانگیزی همراه با قتل،دزدی یا گروگانگیری روی نداده است،اما باید توجه کرد که تطهیر پول پس از ارتکاب جنایت دیگری مثل دزدی،قتل،گروگان گرفتن یک انسان قاچاق مواد مخدر انجام میشود.
حال با توجه به این که مطابق خبرهای تازه،لایحه مبارزه با جرم پولشویی هنوز درگیر امرونهیهای معنیدار مراجع تصمیمگیری است و قابلیت اجرایی پیدا نکرده است،از فرصت استفاده میکنیم و بار دیگر به فرهنگسازی درباره این مفهوم که مصداقهای جنایتکارانهای هم دارد،میپردازیم: تعریف خود واژه تطهیر پول( Money Laundering )گویای فرایندی است که اتفاق میافتد.
» بنابراین،مخفی کردن و پنهان نگهداشتن ماهیت،منشأ،محل،ترتیبات انتقال و جابجایی پول و حقوق مربوط به مالکیت یک سرمایه،در حالی که شخص آگاه باشد که این سرمایه حاصل یک جنایت جدی است،همگی مصایدق تطهیر پول بشمار میروند."