کتاب: مجله کنترل پول شویی مقدمة ومراجعة

"شرایطآزادسازی بازارهای مالی بین‌المللی،کاهشمحدودیتهای مرتبط با نقل و انتقالاتسرمایه‌ای،تسهیلاتی که فن‌آوریهای جدیداطلاعات را فراهم‌آورده و شکل‌گیری پولهایالکترونیک و نظایر آن نیز طبعا مطلب ردیابی وکشف جرایم مرتبط با پول‌شویی را با غموض وپیچیدگی بیشتری توأم ساخته است و ناگزیرمبارزه با این پدیده را به همکاریهایبین‌المللی و نهادسازیهای جدید مشروط وموقوف می‌سازد. در اهمیت پدیدۀ پول‌شویی،همین قدرکافی است که توجه شود که در مراجع و محافلعلمی نیز اکنون پژوهشهای و بررسیهایمتعددی برای شناخت فرایند تطهیر پول وپیشنهاد نهادسازیهای لازم برای مقابله باپدیده پول‌شویی صورت می‌پذیرد،و حاصل آندر کتابها و نشریات تخصصی مطرح شده وانتشار می‌یابد. گذشته ازاین،با استقرار نظامهای پرداخت مالی جدید درکشورها،همراه با کاهش هزینه و افزایشسرعت معاملات،مطلب شکلها و ابزارهایجدید پولی،و از جمله کارتهای هوشمند ووسایل مشابه با آن مطرح شده است،که بهعلت محدودیتهایی که از جهت ثبت و بازیابیاطلاعات مالی و مستندسازی مالی متضمناست،طبعا مشکلاتی را برای ردیابیفعالیتهای غیرمشروع و غیرقانونی مالی ایجادکرده است که باید با نهادسازیهای مناسب،برای آنها چاره‌جویی شود."