کلمة المفتاح غسیل الاموال / (31 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
21.
مؤلف : مرقس، سمير سعد ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2008، اكتوبر- العدد 474 (12 صفحة - من 37 إلی 48 )
الکلمات المفتاحية:الائتمانالمصطلحاتالاستثمارغسیل الاموالالوسطاءالعملیات المصرفیةالبنوکمکافحة غسیل الاموالتبییض الاموالتجارة العقاراتالایداع النقدی
-
22.
مؤلف : صفاء محمد أحمد سلیم ؛
مجلة:إدارة الاعمال»السنة 2010 - العدد 128 (5 صفحة - من 74 إلی 78 )
الکلمات المفتاحية:مصرالقوائم المالیةغسیل الاموالالتقاریر المالیةمراجعة الحساباتالرقابة الاداریةعرض وتحلیل الرسائل الجامعیةالمحاسبة الاداریةالرقابة المالیةرسائل الماجستیرالبنوک التجاریةالجرائم الاقتصادیةنظم المعلومات المحاسبیةالجریمة والمجرمون
-
23.
مؤلف : تاج الدين، ميادة صلاح الدين ؛
مجلة:تنمية الرافدين»السنة 2009، دوره 31 - العدد 95 (41 صفحة - من 255 إلی 295 )
الکلمات المفتاحية:غسیل الاموالالخدمات المصرفیةالقانون المقارنالقوانین والتشریعاتالجوانب الاقتصادیةالتهرب الضریبیالسریة المصرفیةالحسابات الجاریةالجرائم المالیة
-
24.
مؤلف : رانيا رضا محفوظ ؛
مجلة:إدارة الاعمال»السنة 2011 - العدد 135 (6 صفحة - من 66 إلی 71 )
الکلمات المفتاحية:مصرالتنمیة الاقتصادیةتکنولوجیا المعلوماتغسیل الاموالالتقاریر المالیةمراجعة الحساباتعرض وتحلیل الرسائل الجامعیةالسیاسة المالیةالرقابة المالیةرسائل الماجستیرالموسسات المالیةالجرائم المالیةمراجعو الحساباتالمسوولیة المالیة
-
25.
مجلة:المال والتجارة»السنة 2011، أبريل - العدد 504 (15 صفحة - من 34 إلی 48 )
الکلمات المفتاحية:المصطلحاتغسیل الاموالالاسواق المالیةالبنوکالموسسات المالیةتوظیف الاموالالخلط المصرفیدمج الاموال
-
26.
مؤلف : عبدالحليم، محمد فرج ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2011، يوليو - العدد 507 (14 صفحة - من 4 إلی 17 )
الکلمات المفتاحية:البنوک الاسلامیةتقویم الاداءغسیل الاموالالعالم العربیالسودانالحوکمةالعملیات المصرفیةمکافحة الفسادالمحاسبة المالیةلجنة بازلالرقابة المصرفیةالمجالس النیابیةالسیاسة المصرفیة
-
27.
مؤلف : الرماني، الدکتور زيد بن محمد ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2011، أكتوبر، دوره 43 - العدد 510 (10 صفحة - من 30 إلی 39 )
الکلمات المفتاحية:غسیل الاموالالسیاسة الاقتصادیةالنظم الاقتصادیةالاقتصاد الدولیتجارة المخدراتالاقتصاد الموازی
-
28.
مؤلف : الرماني، زيد بن محمد ؛
مجلة:المال والتجارة»السنة 2010، اكتوبر - العدد 498 (19 صفحة - من 22 إلی 40 )
الکلمات المفتاحية:الاستعمارغسیل الاموالالدیونالعولمة الاقتصادیةالارهابالجاسوسیةالاحوال الاقتصادیةالاقتصاد الخفیالجرائم الاقتصادیةالشرکات الدولیة
-
29.
مؤلف : حمد، صلاح الدین ؛ الغریر، موسی ؛
مجلة:جامعة البعث»السنة 2015، المجلد37 - العدد 23 (27 صفحة - من 143 إلی 169 )
الکلمات المفتاحية:التنمیة الاقتصادیةالجریمة الاقتصادیةغسیل الاموال
-
30.
مؤلف : طالبه الماجستیر لیال لوی عبود ؛ اشراف الدکتور محمدفاروق ابو الشامات ؛
مجلة:جامعة البعث»السنة 2017، المجلد39 - العدد 39 (32 صفحة - من 143 إلی 174 )
الکلمات المفتاحية:ودیعة مصرفیة نقدیةحجز احتیاطیسریة مصرفیةغسیل الاموال