کلمة المفتاح گروه ویژه اقدام مالی / (17 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : موسوی، سیدشاهین ؛ بوربوریهای دمز ابادی، رسول ؛
مؤتمر:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (12 صفحة - من 1997 إلی 2008 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییتحریم ها اقتصادی تحریم گروه ویژه اقدام مالی
-
2.
مؤلف : سماواتی پیروز، امیر ؛ نجفی، سینا ؛
مجلة:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»پاییز 1397 - شماره 41 التصنيف B (Azad University/ISC (30 صفحة - من 1 إلی 30 )
الکلمات المفتاحية:حقوق بشربانک مرکزیتحریمگروه ویژه اقدام مالیسوئیفتایافبـااطلاعاتتیمبارزهجرایمپولشویی
-
3.
مؤلف : کرم زاده، سیامک ؛ فیض، زهرا ؛
مجلة:پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب»تابستان 1398 - شماره 20 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (30 صفحة - من 89 إلی 118 )
الکلمات المفتاحية:استقلالسلطهپذیریالحاقنفی سبیلتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیقاعده نفی سبیلاسلامیسلطهفقه
-
4.
مؤلف : حدادی، مهدی ؛ مرادیان، بهرام ؛
مجلة:حقوقی بین المللی»پاییز و زمستان 1398 - شماره 61 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (38 صفحة - من 165 إلی 202 )
الکلمات المفتاحية:مسئولیت بین المللی دولتپول شوییحقوق نرمحقوق بینالمللتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیمراقبت بایستهتعهددولتاقداماتاستاندارد
-
5.
مؤلف : دلبری، سید علی ؛ رسولی، سید حسین ؛ حبیبی مهر، علی اکبر ؛ كاتب مسؤول : پژوهنده، مرتضى ؛
مجلة:آفاق امنیت»تابستان 1399 - شماره 47 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (20 صفحة - من 33 إلی 52 )
الکلمات المفتاحية:نفوذگروه ویژۀ اقدام مالیFATFسنّت علویکنوانسیونمعاهداتاسلامیاطلاعاتامام علی ( ع )الحاقتأمین مالی تروریسمحقوق
-
6.
مؤلف : باقری دولت ابادی، علی ؛
مجلة:رهیافت های سیاسی و بین المللی»پاییز 1399 - شماره 63 التصنيف ب (Ministry of Science (29 صفحة - من 173 إلی 201 )
الکلمات المفتاحية:کنوانسیوندانشجویانتروریسمگروه ویژه اقدام مالیآ گاهـی سیاسـی
-
7.
مؤلف : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجلة:حقوق فناوریهای نوین»بهار و تابستان 1400 - شماره 3 التصنيف ب (Ministry of Science (19 صفحة - من 247 إلی 265 )
الکلمات المفتاحية:گروه ویژه اقدام مالیارزهایمجازیپیشگیری ریسکمدارریسکارزیابیجرممخاطرات
-
8.
مؤلف : صابرمعاش، سیده آتیه ؛ كاتب مسؤول : جوانمرد، بهروز ؛
مجلة:پژوهش های جرم شناختی پلیس»بهار 1400 - شماره 2 التصنيف ب (Ministry of Science (21 صفحة - من 101 إلی 121 )
الکلمات المفتاحية:تروریسمتامین مالیگروه ویژه اقدام مالیاصل رازداری بانکیپولشوئی
-
9.
كاتب مسؤول : علوی، سید یحیی ؛ مؤلف : جودکی، محسن ؛
مجلة:آفاق امنیت»بهار 1400 - شماره 50 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (31 صفحة - من 95 إلی 125 )
الکلمات المفتاحية:گروه ویژه اقدام مالیFATFتحریم یکجانبه امریکاایرانتحریمامریکاتأمین مالی تروریسمبانکاطلاعاتاقدام
-
10.
مؤلف : خلیلی پاجی، عارف ؛ كاتب مسؤول : نیازپور، امیرحسن ؛
مجلة:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (21 صفحة - من 175 إلی 195 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات