برخورد با شویندگان پول های کثیف News and reports!

"بانک‌ها و کارکنان آنها باید برای گریز از کارهای خلاف کسانی که می‌خواهند میلیاردها دلار بدست آمده از مبادلهء مواد مخدر و دیگر کارهای خلاف را توسط بانک‌ها تطهیر پولی‌ نمایند،با دقت عمل کنند. در این رابطه باید از مورد عملیات‌ موسوم به کازابلانکا که در کنفرانس ارایه شد،پند گرفت: در ماه مه 1998،گمرک امریکا متوجه شد که 12 بانک از 19 بانک مکزیک و 112 نفر از کارکنان در کار تطهیر پولی میلیون‌ها دلار برای‌ کارتل‌های مواد مخدر امریکای جنوبی هستند. معاون دادستانی امریکا در لس‌آنجلس که‌ دادگاه عملیات کازابلانکا زیر نظر او بود،اعلام‌ داشت که کارکنان مجرم بانک‌ها در این زمینه به‌ 2 تا 11 سال زندان محکوم شدند و دو بانک هم‌ محکوم شناخته شدند و جرایمی نقدی پرداختند و بخشی از دارایی‌های آنها هم که به چندین‌ میلیون دلار می‌رسید،بابت جریمه گرفته شد."