چکیده:
پدیدههای فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارندۀ چالشهایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعیاند. ازاینرو، کنکاش پیرامون چالشها و یافتن راههایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آنها همواره یکی از پرسشهای اساسی بشر بوده است. نمونۀ بارز پدیدههای فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانیشدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازاینرو، کنشگران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخگذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیتهای جنایی این فناوری بپردازند. بیتردید، مانند سایر حوزههای پاسخگذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخگذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژۀ اقدام مالی افایتیاف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسکمدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسکمدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسکمدار را بر این فناوری تسری دهد. بااینحال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالشها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار میگیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود
Technological phenomena, despite facilitating human life, pose challenges of economic and social dimensions. Therefore, exploring challenges and finding ways to reduce their potential and real risks has always been one of the fundamental human questions. A clear example is the technological phenomena of virtual currency, which, along with all the benefits and positive functions, has paved the way for change and innovation in committing some crimes. This has accelerated the process of globalization of crime and has had a significant impact on the criminal environment by extending beyond the geographical borders of a country. Therefore, the actors of the criminal justice system, according to their inherent duties, should control the criminal capacities of this technology as much as possible by setting up an optimal response system. Undoubtedly, like other areas of crime response, action response is a priority in this area. This has also been the focus of the FATF Financial Action Task Force. Within the framework of its risk-oriented approach to money laundering, the group emphasizes the selection of a risk-averse approach to the risks of virtual currencies. It seeks to extend the risk-based prevention approach to this technology, including the requirements for preventing money laundering on virtual currencies. However, the evaluation of the recent approach shows that relying on it alone is not effective enough and the existence of some challenges has prevented its full success. This is evaluated in the present study with a descriptive and analytical look to reveal its various dimensions.
خلاصه ماشینی:
ارزيابي رويکرد پيشگيري ريسک مدار از مخاطرات جنايي ارزهاي مجازي 1 1 عارف خليلي پاجي تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٨/١٠ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٩/١٠ نوع مقاله : پژوهشي چکيده پديده هاي فناورانه ، با وجود ايجاد سهولت در زندگي بشر، دربردارندة چالش هايي از ابعاد اقتصادي و اجتماعياند.
اين امر نيز تغييري در ماهيت اين گونه ارزها ايجاد نميکند و هم چنان اين موارد به عنوان ارزهاي مجازي غيرقابل تبديل شناخته ميشوند ( ”,Virtual Currencies, Guidance for A Risk-Based Approach“ FATF, Paris, Last Accessed on 16, December, 2020, https://www.
در ژوئن ٢٠١٩، اين گروه با انتشار سندي ١ تبيين کرد که چگونه الزامات اين نهاد بايد در رابطه با داراييهاي مجازي و ارائه دهندگان خدمات مربوط به آن اعمال شود، تا اين فناوري نيز در چارچوب رويکرد ريسک مدار سياست جنايي در برابر پولشويي قرار گيرد.
بدين سان ، به طور اختصاري منطق پيشگيري ريسک مدار در برابر مخاطرات ارزهاي مجازي با شناسايي احتمال استفاده از اين فناوري در ارتکاب جرم با گستره اي جهاني که از قابليت ارزيابي برخوردار است ، در تلاش است تا با به کارگيري برخي اقدامات و تدابير، ريسک مجرمانۀ اين فناوري را کاهش دهد.
ازاين رو، سرعت تحولات در روند استفادة مجرمانه از ارزهاي مجازي را ميتوان به عنوان يکي از چالش هاي موجود در مقام ارزيابي رويکرد پيشگيري ريسک مدار مورد اشاره قرار داد.
امري که در چارچوب رويکرد ريسک مدار گروه ويژة اقدام مالي در برابر پولشويي با پوشش الزامات پيشگيري ريسک مدار بر مخاطرات جنايي ارزهاي مجازي در سطح ملي و فراملي در دستور کار قرار گرفته است .
html FATF, Virtual Currencies, Guidance for A Risk-Based Approach, Paris, 2015: https://www.