بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به مستند سازی جریان وجوه در کشور شد خبر و گزارش

"بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران موظف به مستندسازی جریان وجوه در کشور شد هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران، ‌آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده یک_ بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران موظف است، به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف‌سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی، مؤسسه‌های پولی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی_ مصوب 1383_ و صرافی‌ها ظرف شش ماه ضوابط لا‌زم را برای تحقق مفاد بندهای زیر به عمل آورد: 1–از زمان ابلا‌غ دستورالعمل موضوع بند 3 این ماده، تمام خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چک، ارایه تسهیلا‌ت، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری، صدور هرگونه ضمانتنامه، خرید و فروش ارز، اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد."