کلیدواژه رازداری بانکی / (4 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 188 تا 211 )
کلیدواژه ها:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوک
-
2.
نویسنده مسئول : باقری، محمود ؛ نویسنده : رحمانی، سعید ؛ رحمانی، رویا ؛
مجله:مطالعات حقوق خصوصی»پاییز 1399، سال پنجاهم - شماره 3 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 475 تا 494 )
کلیدواژه ها:بانکرازداری بانکیمحرمانگیاطلاعات مالی و شخصی
-
3.
نویسنده : حاج محمدی، فرشته ؛
مجله:پژوهشنامه مالیات»تابستان 1388 - شماره 53 ISC (22 صفحه - از 93 تا 114 )
کلیدواژه ها:مالیاتتبادل اطلاعاترازداری بانکیاطلاعات بانکی
-
4.
معرف : منظوری شلمانی، مریم ؛
مجله:پژوهش های دانش انتظامی»پاییز 1382 - شماره 18 ISC (6 صفحه - از 180 تا 185 )
کلیدواژه ها:فقرپولشویینظم عمومیمدیریت مالینظام عدالت کیفریایالات متحدهء آمریکاکنترل جرمجرایم سازمانیافتهپیشگیری از وقع جرمادارهء امور پلیسیپلیس نظم عمومیرسیدگی به جرمحزب لیبرال دموکراتپلیس لندن بزرگجرم و مجرمانرضایتمندی مردم از پلیسنیروهای پلیسواحد گشت ادارهء امور پلیسیصنعت کنترل جرمسیستم عدالت کیفری و نظارت بر پولشوییامنیتهای انتقالپذیرتجارت مواد مخدرجرم و مجرمجرایم یقه سفیدانکلمبیاقوانین چکهمکاری قضایی بین مسئولانحکم ملیاینتر پولسیستم مالیرازداری بانکیجزایر آنتیل و جزیرهء آروباجرایم اقتصادی نیروهای پلیسقوانین کیفری هلندقوانین کنترلجرمپلیسکتاب