کلیدواژه معاملات مشکوک / (6 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 ، ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 188 تا 211 )
کلیدواژه ها:گزارش‌هاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوک
-
2.
نویسنده : عابدینی، مجتبی ؛
مجله:اقتصاد پنهان»بهار 1401- شماره 28 (24 صفحه - از 47 تا 70 )
کلیدواژه ها:پولشوییتحلیل سلسله مراتبیمعاملات مشکوک
-
3.
نویسنده : پور زمانی، زهرا ؛ عسکر ی، فرخ ؛ نویسنده مسئول : محمد نژاد عالی زمینی، ابوالقاسم ؛
مجله:پژوهشنامه مالیات»زمستان 1397 - شماره 88 ، الف (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 117 تا 133 )
کلیدواژه ها:ریسک اعتبارریسک درآمدشرکت های کاغذیریسک حسابرسی مالیاتیمالیاتکاغذیاعتباراقتصادیفروش
-
4.
نویسنده : حسینی، سید حسین ؛ آذری متین، افشین ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1394 - شماره 10 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 135 تا 154 )
کلیدواژه ها:پیشگیریبانک مرکزیبانکداری الکترونیکیجرم پول شوییمعاملات مشکوک
-
5.
نویسنده : جزایری، مینا ؛
مجله:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (18 صفحه - از 59 تا 76 )
کلیدواژه ها:پولپول‌شوییجرممؤسسات مالیمعاملاتمجرمانوجوه نقد حاصل از عملیاتجرم پولشویی
-
6.
نویسنده : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
مجله:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (68 صفحه - از 77 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولپول‌شوییاطلاعاتقانونجرمقانون مبارزه با پول‌شوییمعاملاتمبارزه با پول‌شوییواحد اطلاعات مالیشناسایی
| مجله (تعداد مقاله) |
|---|
| نشریه مجلس و راهبرد 2 |
| نشریه اقتصاد پنهان 1 |
| نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 1 |
| نشریه پژوهشنامه مالیات 1 |
| نشریه آموزه های حقوق کیفری 1 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-پژوهشی (1 مقاله)
- الف (1 مقاله)
- ب (1 مقاله)