کلیدواژه Money Laundering / (102 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 2276 تا 2300 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالی
-
2.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 188 تا 211 )
کلیدواژه ها:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوک
-
3.
نویسنده : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : آذربایجانی، کریم ؛
مجله:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»تابستان 1402، سال بیست و سوم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 145 تا 168 )
کلیدواژه ها:دولتجنسیتادیانپولشوییفسادمالیفساد مالیشاخص نابرابری جنسیتیشاخصسیستمAML
-
4.
نویسنده : رستمی، ایوب ؛ خلیلی تیرتاشی، نصرالله ؛
مجله:مطالعات فقه اقتصادی»تابستان 1402، دوره پنجم - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم (13 صفحه - از 22 تا 34 )
کلیدواژه ها:اقتصاد اسلامیریسکهوش مصنوعیسیستم های مالیپولوشویی
-
5.
نویسنده : جوانمرد، بهنام ؛ قریشی، دکتر سید مهدی ؛ نویسنده مسئول : جعفرزاده، دکتر سیامک ؛
مجله:اخلاق در علوم و فناوری»تابستان 1402، سال هجدهم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (7 صفحه - از 9 تا 15 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم سازمان یافتهحقوق ایرانحقوق بین المللبازار اخلاقی
-
6.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 رتبه B (دانشگاه آزاد (19 صفحه - از 22 تا 40 )
کلیدواژه ها:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
7.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
8.
نویسنده : جلیلی، عباس ؛ صادقی شهپر، علی ؛ نویسنده مسئول : پیله ور، مرضیه ؛
مجله:فقه جزای تطبیقی»بهار 1402 - شماره 9 رتبه ب (وزارت علوم (12 صفحه - از 18 تا 29 )
کلیدواژه ها:پیشگیریپولشوییارز دیجیتالشفافیت معاملات
-
9.
نویسنده مسئول : عبداله پور، محمدرضا ؛ نویسنده : حاجیلو، محمدحسین ؛ امامی، نسرین ؛ نوروزی چلیچه، مجتبی ؛
مجله:پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»بهار 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 153 تا 170 )
کلیدواژه ها:حکمرانی خوبمشارکت بخش خصوصیپولشوئیابزارهای مبارزه با پولشوئی
-
10.
نویسنده مسئول : لطفی، آرمین ؛ نویسنده : احتشامی، علی ؛ صفری، محمد ؛
مجله:پژوهش های دانش انتظامی»بهار 1402 - شماره 98 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 32 تا 56 )
کلیدواژه ها:قاچاق موادمخدرپولشوییکشف جرمجرمیابی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (43 مقاله)
- علمی-پژوهشی (11 مقاله)
- A (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- علمی-ترویجی (4 مقاله)
- B (2 مقاله)
- A+ (2 مقاله)
- ج (2 مقاله)