کلیدواژه جرم پولشویی / (45 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده مسئول : محمودی، عبداله ؛ نویسنده : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (14 صفحه - از 119 تا 132 )
کلیدواژه ها:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
2.
نویسنده : خوشنام، علی ؛
مجله:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (9 صفحه - از 248 تا 256 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپولشوییجرم پولشوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
3.
نویسنده : فرخنده، الهام ؛ شرفی پور، غلامحسین ؛ مرادی شهدادی، بتول ؛ علمي تهراني، فاطمه السادات ؛
مجله:مطالعات حقوق»زمستان 1401 ، دوره جدید - شماره 31 (30 صفحه - از 475 تا 504 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییجرماطلاعاتقانونارتکاب جرمجرم پولشوییمبارزه با پولشوییمعاملاتاقتصادی
-
4.
نویسنده : فضلی، امیر ؛
مجله:تحقیقات حقوق قضایی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 6 (23 صفحه - از 265 تا 287 )
کلیدواژه ها:ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪﺟﺮم اﻧﮕﺎریﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽﭘﻮل ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒپولجرممالفقهیمشروعباطلحقنامشروعجرم پولشویی
-
5.
نویسنده : شعبانی کنشتی، علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (28 صفحه - از 83 تا 110 )
کلیدواژه ها:تطهیر پولجرایم اقتصادیپول های کثیفجرم پولشوییدرآمد نامشروعپولپولشوییجرماقتصادیدرآمدهایدولتقانونیفعالیت
-
6.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:معارف علوم اسلامی و علوم انسانی»زمستان 1400 - شماره 7 (34 صفحه - از 54 تا 87 )
کلیدواژه ها:پولشوییابزارسازکارجرمپولپولشوییمجازاتجرم پولشوییمجرمینارتکاب جرمقانونحقوق
-
7.
نویسنده : سعیدی، حسام ؛ شکرچیزاده، محسن ؛
مجله:پژوهش ملل»دی 1400 - شماره 71 (21 صفحه - از 35 تا 55 )
کلیدواژه ها:سرمایهگذاریپولشوییجرائم اقتصادیواردات ارز خارجیجرمپولپولشوییارزجرم پولشوییمجرماناقتصادی
-
8.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:فقه و حقوق معاصر»پاییز 1400، سال هفتم - شماره17 (27 صفحه - از 131 تا 157 )
کلیدواژه ها:نظام بانکینقشجرم پولشوییپولپولشوییجرممواد مخدرمبارزهاقتصادیتطهیر پولپولهای کثیف
-
9.
نویسنده : غلامی، علی ؛ نویسنده مسئول : ازادفر، محمدصادق ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1400 - شماره 26 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 279 تا 308 )
کلیدواژه ها:اکل مال به باطلپولشوییاعانه بر اثماکل سحتعواید مجرمانهجرمپولشوییمالاعانهفقهیجرم پولشوییباطلقاعده یدقاعدهجرمانگاری پولشویی
-
10.
نویسنده : مظاهری، وحید ؛
مجله:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (11 صفحه - از 101 تا 111 )
کلیدواژه ها:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپولشوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (5 مقاله)
- علمی-پژوهشی (3 مقاله)
- علمی-ترویجی (2 مقاله)
- ج (1 مقاله)