کلیدواژه تطهیر کنندگان پول / (2 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : مظاهری، وحید ؛
مجله:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (11 صفحه - از 101 تا 111 )
کلیدواژه ها:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپولشوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشویی
-
2.
مترجم : تذهیبی، فریده ؛
مجله:نامه اتاق بازرگانی»اردیبهشت 1375 - شماره 337 (3 صفحه - از 47 تا 49 )
کلیدواژه ها:پولتطهیر پولبانکاطلاعاتامریکاتطهیرکنندگان پولبانکداریقانون