کلیدواژه جرم پولشویی / (71 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : عباس‌پور ایکدر، نازنین ؛ مهدوی مجد، اميد ؛
مجله:پژوهش ملل»خرداد 1403 - شماره 99 (19 صفحه - از 103 تا 121 )
کلیدواژه ها:ایرانسیاست جناییپول شوییچالش و نقدهای واردهپولجرمقوانینقوانین پولشویی در ایرانجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییمجازاتارتکاب جرمنقدی
-
2.
نویسنده : رئیسی، محدثه ؛
مجله:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 صفحه - از 69 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمان‌های مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
3.
نویسنده مسئول : محمودی، عبداله ؛ نویسنده : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 ، ب (وزارت علوم/ISC (14 صفحه - از 119 تا 132 )
کلیدواژه ها:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
4.
نویسنده : هاشم پور، طاهره ؛
مجله:پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»اردیبهشت 1402، سال پنجم - شماره 46 (14 صفحه - از 64 تا 77 )
کلیدواژه ها:تروریسمصندوق بین المللی پولپول شوییبانک جهانیپولمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسمقانونیگروه ویژه اقدام مالیریسککنوانسیونسازمان
-
5.
نویسنده : خوشنام، علی ؛
مجله:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (9 صفحه - از 248 تا 256 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپولشوییجرم پولشوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
6.
نویسنده : فرخنده، الهام ؛ شرفی پور، غلامحسین ؛ مرادی شهدادی، بتول ؛ علمي تهراني، فاطمه السادات ؛
مجله:مطالعات حقوق»زمستان 1401 ، دوره جدید - شماره 31 (30 صفحه - از 475 تا 504 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییجرماطلاعاتقانونارتکاب جرمجرم پولشوییمبارزه با پولشوییمعاملاتاقتصادی
-
7.
نویسنده : فضلی، امیر ؛
مجله:تحقیقات حقوق قضایی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 6 (23 صفحه - از 265 تا 287 )
کلیدواژه ها:ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪﺟﺮم اﻧﮕﺎریﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽﭘﻮل ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒپولجرممالفقهیمشروعباطلحقنامشروعجرم پولشویی
-
8.
نویسنده : سعیدی، حسام ؛ شکرچی‌زاده، محسن ؛
مجله:پژوهش ملل»دی 1400 - شماره 71 (21 صفحه - از 35 تا 55 )
کلیدواژه ها:سرمایهگذاریپولشوییجرائم اقتصادیواردات ارز خارجیجرمپولپولشوییارزجرم پولشوییمجرماناقتصادی
-
9.
نویسنده : شعبانی کنشتی، علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (28 صفحه - از 83 تا 110 )
کلیدواژه ها:تطهیر پولجرایم اقتصادیپول های کثیفجرم پولشوییدرآمد نامشروعپولپولشوییجرماقتصادیدرآمدهایدولتقانونیفعالیت
-
10.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:معارف علوم اسلامی و علوم انسانی»زمستان 1400 - شماره 7 (34 صفحه - از 54 تا 87 )
کلیدواژه ها:پولشوییابزارسازکارجرمپولپولشوییمجازاتجرم پولشوییمجرمینارتکاب جرمقانونحقوق
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-ترویجی (5 مقاله)
- علمی-پژوهشی (5 مقاله)
- ب (5 مقاله)
- ج (1 مقاله)