ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ مقاله

تحقیقات حقوق قضایی پاییز و زمستان 1401 - شماره 6 (‎23 صفحه - از 265 تا 287 )

کلیدواژه ها: ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ﭘﻮل ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ پول جرم مال فقهی مشروع باطل حق نامشروع جرم پول‌شویی

چکیده:

ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘـﻮل ﻫـﺎی ﮐﺜﯿـﻒ ﺑـﻪ ﭘـﻮل ﺗﻤﯿـﺰ ﭘﻮﻟﺸـﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در واﻗـﻊ اﯾــﻦ روش ﺑــﻪ ﻧــﻮﻋﯽ ﻓﺮﯾــﺐ دادن ﻗــﺎﻧﻮن و ﻣﺸــﺮ وع ﻧﺸــﺎن دادن اﻣــﻮال و ﭘــﻮل ﻫــﺎی ﺑــﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﯾﻦ ﻫـﺪﻓ ﯽ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد در ﭘﻮﻟﺸـﻮ ﯾﯽ دﻧﺒـﺎل ﻣـ ﯽ ﮐﻨﻨـﺪ، ﺗﻄﻬﯿـ ﺮ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮل ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺧﺘ ﯿـ ﺎر دارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﯾـ ﻦ وﺳـ ﯿﻠﻪ ﻫـﻢ ﺟﺮم ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫـﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪون دردﺳـﺮ از ﭘـﻮل ﻫـ ﺎی ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ. ﭘﻮﻟﺸــﻮﯾﯽ در دﺳـﺘﻪ ﺟــﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻗــﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿــﺮد ﮐـﻪ ﺑــﺮای ﻣـﺮﺗﮑﺒﯿﻦ درآﻣــﺪ ﺳ ﺎری را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. در واﻗـﻊ ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ روش ﺗـﻼش ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐــﻪ وﺟــﻮه و اﻣــﻮال ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﻃﺮﯾــﻖ ﺟــﺮاﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠــﻒ را ﺑــﺎ اﻫــﺪاف ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻓــﺮار از دﺳــﺖ ﻣــﺄﻣﻮران و ﺿــﺎﺑﻄﺎن ﻗﻀــﺎﯾﯽ و ﻋــﺪم ﺟﻠــﺐ ﺗﻮﺟــﻪ، از ﻃﺮﯾــﻖ ﮐﺎﻧــﺎل ﻫــﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ وﺟﻬـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷـﺮﻋﯽ ﺑـﺮای اﯾـﻦ اﻣـﻮال و درآﻣـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورﻧــﺪ. ﺑــﺮای ﻣﺒــﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬــﯽ ﺟــﺮم اﻧﮕــﺎری ﭘــﻮل ﺷــﻮﯾﯽ ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ آﯾــﺎت, رواﯾــﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾـﻦ ﺟـﺮم ﯾـﮏ ﺟـﺮم ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ و ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺨﻔـﯽ ﮐـﺮدن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻨﺸـﺎء ﻧﺎﻣﺸـﺮوع اﻣـﻮال ﺣﺎﺻـﻞ از ارﺗﮑـﺎب اﯾـﻦ ﺟـﺮاﯾﻢ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی ﻣﻮﺿــﻮع در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻗﺼــﺪ دارﯾــﻢ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ ﻓﻘﻬــﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

خلاصه ماشینی:

طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتساب منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی ۱۹۳۰ نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال ۱۹۷۳ و اترگیت و حادثه خلیج خوکها به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. بخش دوم: انواع پول های غیر قانونی و نامشروع پولهایی که می تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد و خلافکاران به روش های مختلف تلاش در مشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: الف) پولهای خاکستری: پول های خاکستری، در آمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند، به عبارت دیگر پولهای خاکستری: به در آمدهایی گفته می شود که از کانال هایی زیر زمینی پنهانی، به دور از چشم مأموران حکومتی به دست می آید.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود