کلیدواژه مبارزه با پول شویی / (58 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : رئیسی، محدثه ؛
مجله:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 صفحه - از 69 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمانهای مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
2.
نویسنده : خالقی، سعیده ؛
مجله:امنیت اقتصادی»آبان 1402 - شماره 115 (22 صفحه - از 57 تا 78 )
کلیدواژه ها:پولشویی و تامین مالی تروریسمتجارب کشورینظامهای مقابله با پولشویینهادهای بینالمللی تنظیم قوانین مقابله با پولشویی.اطلاعاتمبارزه با پولشوییقاچاق مواد مخدرازبکستانترکمنستانتبادل اطلاعاتقوانین و مقررات
-
3.
نویسنده مسئول : محمودی، عبداله ؛ نویسنده : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (14 صفحه - از 119 تا 132 )
کلیدواژه ها:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
4.
نویسنده : هاشم پور، طاهره ؛
مجله:پژوهش و مطالعات اسلامی»اردیبهشت 1402، سال پنجم - شماره 46 (14 صفحه - از 64 تا 77 )
کلیدواژه ها:تروریسمصندوق بین المللی پولپول شوییبانک جهانیپولمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسمقانونیگروه ویژه اقدام مالیریسککنوانسیونسازمان
-
5.
نویسنده : خوشنام، علی ؛
مجله:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (9 صفحه - از 248 تا 256 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپولشوییجرم پولشوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
6.
نویسنده : روغنی، رزیتا ؛ صادقی، سید کمال ؛
مجله:نظریه های کاربردی اقتصاد»زمستان 1401، سال نهم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 249 تا 276 )
کلیدواژه ها:بانک ملی ایرانمبارزه با پولشوییثبات بخش بانکیروش گشتاور تعمیم یافتهپولثباتبخش بانکی
-
7.
نویسنده : فرخنده، الهام ؛ شرفی پور، غلامحسین ؛ مرادی شهدادی، بتول ؛ علمي تهراني، فاطمه السادات ؛
مجله:مطالعات حقوق»زمستان 1401 ، دوره جدید - شماره 31 (30 صفحه - از 475 تا 504 )
کلیدواژه ها:پولپولشوییجرماطلاعاتقانونارتکاب جرمجرم پولشوییمبارزه با پولشوییمعاملاتاقتصادی
-
8.
نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 43 تا 70 )
کلیدواژه ها:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
9.
نویسنده مسئول : باقری زمردی، زهرا ؛ نویسنده : سویزی، امیر حسین ؛
مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 صفحه - از 2645 تا 2649 )
کلیدواژه ها:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
-
10.
نویسنده : حقی، حسین علی ؛ طبری، مجتبی ؛ غلامی رودی، ذبیح الله ؛ نویسنده مسئول : باقرزاده، محمدرضا ؛
مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»زمستان 1400- شماره 89 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (39 صفحه - از 198 تا 236 )
کلیدواژه ها:مبارزه با پولشوییرهنمودهای بینالمللیمدیریت چالشهاعوامل زیرساختی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (8 مقاله)
- الف (2 مقاله)
- علمی-ترویجی (1 مقاله)
- علمی-پژوهشی (1 مقاله)