کلیدواژه suspicious transactions / (2 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 188 تا 211 )
کلیدواژه ها:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوک
-
2.
نویسنده : عابدینی، مجتبی ؛
مجله:اقتصاد پنهان»بهار 1401- شماره 28 (24 صفحه - از 47 تا 70 )
کلیدواژه ها:پولشوییتحلیل سلسله مراتبیمعاملات مشکوک