کلیدواژه پولشویی / (331 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
81.
نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 8 رتبه ب (وزارت علوم (23 صفحه - از 115 تا 137 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست جناییاصل برائتتحصیل مال نامشروعFATFجرم منشاء
-
82.
نویسنده مسئول : زارعی، طیبه ؛ نویسنده : مرتضویمهر، علی ؛ داور، منوچهر ؛ حسینی، حسن ؛
مجله:پژوهشنامه مذاهب اسلامی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 16 رتبه ب (وزارت علوم (20 صفحه - از 326 تا 345 )
-
83.
نویسنده : شادمانجو، امیر ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»پاییز 1400، دوره چهارم - شماره 12 (19 صفحه - از 136 تا 154 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیستم مالی و اقتصادیپول نامشروعتطهیر درآمد ناشی ازجرمپولجرمپولشوییبانکمبارزه با پولشوییقانونی
-
84.
نویسنده مسئول : مددی، مهدی ؛ نویسنده : قماشی، دکتر سعید ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1400- شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (19 صفحه - از 503 تا 521 )
کلیدواژه ها:پولشوییبیت کوینقانونمندسازیارزهای رمزنگاریشده.FATF
-
85.
نویسنده : امین عشایری، آسو ؛
مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»تابستان 1400 - شماره 71 (جلد دهم) (28 صفحه - از 138 تا 165 )
کلیدواژه ها:پولشوییحسابداریمافیایی بودن شرکت
-
86.
نویسنده مسئول : کشاورز، مژده ؛
مجله:فقه، حقوق و علوم جزا»تابستان 1400، شماره 20 - جلد 1 (16 صفحه - از 10 تا 25 )
کلیدواژه ها:پولشوییمالیاتحقوق کیفری ایرانفرار مالیاتیمالیاتیجرمفرار از مالیاتاقتصادیقانونمؤدیانقوانین مالیاتیایران
-
87.
نویسنده : اسدزاده بنابی، حسین ؛ نویسنده مسئول : رسایی، محمد ؛
مجله:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»تابستان 1400 - شماره 48 رتبه B (دانشگاه آزاد (32 صفحه - از 69 تا 100 )
کلیدواژه ها:جرم شناسیپولشوییتروریسمحقوق ایرانتامین مالیتروریسم دولتی
-
88.
نویسنده : بشخور، مرجان ؛
مجله:امنیت اقتصادی»اردیبهشت 1400 - شماره 84 (10 صفحه - از 79 تا 88 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانکداری الکترونیکجرایم سایبریمعاملات مجازی
-
89.
نویسنده : فراتی، مریم ؛ گلدوزیان، ایرج ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»بهار 1400 - شماره 51 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (20 صفحه - از 1 تا 20 )
کلیدواژه ها:تجارت الکترونیکپولشوییارز دیجیتالبیت کویناف.ای.تی.افپولهـاارزبـاجرم
-
90.
نویسنده مسئول : حبیبی، حبیب الله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1400 - شماره 45 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 301 تا 322 )
کلیدواژه ها:پولشوییاستانداردهاتامین مالی تروریسمنظارت و ارزیابی بین المللیتوصیه ها
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (59 مقاله)
- علمی-پژوهشی (23 مقاله)
- علمی-ترویجی (16 مقاله)
- A (8 مقاله)
- B (7 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- A+ (4 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)