کلیدواژه گروه ویژه اقدام مالی / (23 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 2276 تا 2300 )
کلیدواژه ها:ایرانپول‌شوییبیت‌کوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالی
-
2.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
3.
نویسنده : هاشم پور، طاهره ؛
مجله:پژوهش و مطالعات اسلامی»اردیبهشت 1402، سال پنجم - شماره 46 (14 صفحه - از 64 تا 77 )
کلیدواژه ها:تروریسمصندوق بین المللی پولپول شوییبانک جهانیپولمبارزه با پول‌شوییتأمین مالی تروریسمقانونیگروه ویژه اقدام مالیریسککنوانسیونسازمان
-
4.
نویسنده : سبحانی، حسین ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (44 صفحه - از 179 تا 222 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوط
-
5.
نویسنده : خدابخشی، محمد صابر ؛ نویسنده مسئول : صباحی گراغانی، معین ؛
مجله:جامعه شناسی سیاسی ایران»اسفند 1401 - شماره 28 ISC (12 صفحه - از 584 تا 595 )
کلیدواژه ها:ایرانحقوقحاکمیتگروه ویژه اقدام مالیشفافیت اقتصادیپولپول‌شوییاطلاعاتدولت
-
6.
نویسنده مسئول : پورآخوندی، نادر ؛ نویسنده : طاهری خنکداری، محمد ؛ عباسی، محمد ؛
مجله:مطالعات راهبردی»زمستان 1401- شماره 98 رتبه ج (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 283 تا 310 )
کلیدواژه ها:نهادهای بین المللیجامعه پذیری بین المللیگروه ویژه اقدام مالیروابط بین الملل
-
7.
نویسنده : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ نویسنده مسئول : امیری، صالح ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 1227 تا 1252 )
کلیدواژه ها:پول‌شوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظام‌های پرداخت جایگزینجرمارزیبـانظاماطلاعات
-
8.
نویسنده : میرزایی، فاطمه ؛ امینی، علی اکبر ؛ درویش پور، حجت الله ؛ نویسنده مسئول : بخشایشی، احمد ؛
مجله:مطالعات روابط بین الملل»زمستان 1400 - شماره 56 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (32 صفحه - از 195 تا 226 )
کلیدواژه ها:سازه انگاریساختار - کارگزارگروه ویژه اقدام مالیساختار محوریکارگزار محوری
-
9.
نویسنده مسئول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ نویسنده : ملایی، حسین علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پول‌شوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
10.
نویسنده مسئول : زرنشان، شهرام ؛ نویسنده : حبیبی، حبیب الله ؛
مجله:مطالعات حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400، دوره دوازدهم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 545 تا 565 )
کلیدواژه ها:امنیت جمعیعرف بین‌المللیجامعه بین‌المللیتوصیه‌های گروه ویژهمشروعیتگروه ویژه اقدام مالیکنوانسیونتأمین مالی تروریسمحقوق بین‌الملل