-
1.
نویسنده : رشیدی، جاسم ؛ سایبانی، علیرضا ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:پژوهش های روابط بین الملل»پاییز 1399 - شماره 38 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 327 تا 356 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیون های بین المللیجرائم سازمان یافته بین المللی
-
2.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
3.
نویسنده : کاشیان، عبدالمحمد ؛ پرنیان، ندا ؛
مجله:کارآگاه»بهار 1400 - شماره 54 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 88 تا 109 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانکداری الکترونیکاقتصاد سایهارزهای دیجیتال
-
4.
نویسنده مسئول : عسگری مروت، علی ؛ نویسنده : مهرنوش، مینا ؛ عالی پور، حسن ؛ بهرامی گرو، مجتبی ؛
مجله:پژوهش حقوق کیفری»زمستان 1399 - شماره 33 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 129 تا 157 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمجلب کمک های مالیمقصد کمک های مالیتامین مالی جمعی
-
5.
نویسنده : غلامی، علی ؛ نویسنده مسئول : ازادفر، محمدصادق ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1400 - شماره 26 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 279 تا 308 )
کلیدواژه ها:اکل مال به باطلپولشوییاعانه بر اثماکل سحتعواید مجرمانهجرمپولشوییمالاعانهفقهیجرم پولشوییباطلقاعده یدقاعدهجرمانگاری پولشویی
-
6.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛ نویسنده مسئول : نیازپور، امیرحسن ؛
مجله:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 175 تا 195 )
کلیدواژه ها:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات
-
7.
نویسنده : سبحانی، حسین ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (44 صفحه - از 179 تا 222 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوط
-
8.
نویسنده : یاوری، امیرحسین ؛ رحیمی، علی ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1398 - شماره 47 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 58 تا 77 )
کلیدواژه ها:پولشوییپلیستحقیقات جناییجرم یابیاطلاعات محوری
-
9.
نویسنده مسئول : منصورآبادی، عباس ؛ نویسنده : کرامتی معز، هادی ؛ بهاری غازانی، مجید ؛
مجله:کارآگاه»پاییز 1401 - شماره 60 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها:پولشوییتنظیم گریرمز ارزهاغیرمتمرکز بودن سامانهکیف پول دیجیتالی
-
10.
نویسنده : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ نویسنده مسئول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 161 تا 185 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی