-
11.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
12.
نویسنده مسئول : کاظمی، عالیه ؛ نویسنده : مقدمفلاحی، امیر ؛ ابدالی، علی ؛ آریائی، سارا ؛
مجله:اقتصاد پولی، مالی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 24 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 331 تا 358 )
کلیدواژه ها:داده کاویپولشوییقانون بنفوردالگوریتم K میانگینالگوریتم GANs
-
13.
نویسنده مسئول : رستمی، هادی ؛
مجله:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 397 تا 417 )
کلیدواژه ها:ظن نزدیک به علممنشا نامشروعدارایی مشکوکپولشوییتحصیل مال از طریق نامشروعمالجرممشروعقانونمجازات
-
14.
نویسنده : صابرمعاش، سیده آتیه ؛ نویسنده مسئول : جوانمرد، بهروز ؛
مجله:پژوهش های جرم شناختی پلیس»بهار 1400 - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم (21 صفحه - از 101 تا 121 )
کلیدواژه ها:تروریسمتامین مالیگروه ویژه اقدام مالیاصل رازداری بانکیپولشوئی
-
15.
نویسنده : شاملو، باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:مجلس و راهبرد»پاییز 1399 - شماره 103 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 247 تا 278 )
کلیدواژه ها:پولشوییمدیریت ریسکبیتکوینارزهای مجازیرمزارزقانونگذاری ریسکمدار
-
16.
نویسنده مسئول : حبیبی، حبیب الله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1400 - شماره 45 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 301 تا 322 )
کلیدواژه ها:پولشوییاستانداردهاتامین مالی تروریسمنظارت و ارزیابی بین المللیتوصیه ها
-
17.
نویسنده مسئول : بشیری، عارف ؛ نویسنده : رضایی راد، عبدالحسین ؛ دهکلانی، محمد محسن ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 27 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (27 صفحه - از 39 تا 65 )
کلیدواژه ها:پولشوییبانک مرکزیفرار مالیاتیسیاستهای اقتصادیاجاره حساب بانکی
-
18.
نویسنده : نبوی، سید مهدی ؛ نویسنده مسئول : صابر، دکتر محمود ؛
مجله:پژوهش های حقوق تطبیقی»بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 183 تا 212 )
کلیدواژه ها:پولشوییپول الکترونیکیتامین مالی تروریسمارز مجازیزنجیره بلوکدادرسی جرایم سایبری
-
19.
نویسنده : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ نویسنده مسئول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 161 تا 185 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
-
20.
نویسنده : رزاقی نژاد، مهدی ؛ نویسنده مسئول : کلانتری، کیومرث ؛
مجله:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 رتبه ب (وزارت علوم (9 صفحه - از 136 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسم