-
21.
نویسنده مسئول : سعیدی، هادی ؛ نویسنده : رحیمی باش محله، طاهره ؛ محمدی، شعبان ؛ الهی شیروان، قاسم ؛
مجله:اقتصاد و بانکداری اسلامی»بهار 1400 - شماره 34 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (36 صفحه - از 169 تا 204 )
کلیدواژه ها:پولشوییهزینههای عادی حسابرسیهزینههای غیرعادی حسابرسیدوره تصدی حسابرس.
-
22.
نویسنده : فارسیانی، محمودرضا ؛ رضایی، هیلدا ؛ باقرزاده، احد ؛ نوراللهی، مصطفی ؛
مجله:پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل»پاییز و زمستان 1399، سال هشتم - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 193 تا 218 )
کلیدواژه ها:پولشوییتروریسمشفافیت مالیتوصیههای گروه ویژه اقدام مالی
-
23.
نویسنده : نوری، وحید ؛
مجله:مطالعات راهبردی»بهار 1399- شماره87 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 83 تا 114 )
کلیدواژه ها:پولشوییآمریکاتروریسمدلارتحریمهای اقتصادیتحریمهای مالی
-
24.
نویسنده مسئول : شمس ناتری، محمد ابراهیم ؛ نویسنده : عالی پور، حسن ؛ اسدی، عارف ؛
مجله:مطالعات حقوقی»پاییز 1400، دوره سیزدهم - شماره 3 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 99 تا 130 )
کلیدواژه ها:پولشوییمسئولیت کیفری جمعیانتفاع از جرمجرائم مقدمعایدات مجرمانهجرممجرمارتکاب جرممادیمجازاترفتارقانونکیفری
-
25.
نویسنده مسئول : زارعی، طیبه ؛ نویسنده : مرتضویمهر، علی ؛ داور، منوچهر ؛ حسینی، حسن ؛
مجله:پژوهشنامه مذاهب اسلامی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 16 رتبه ب (وزارت علوم (20 صفحه - از 326 تا 345 )
-
26.
نویسنده مسئول : عبداله پور، محمدرضا ؛ نویسنده : حاجیلو، محمدحسین ؛ امامی، نسرین ؛ نوروزی چلیچه، مجتبی ؛
مجله:پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»بهار 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 153 تا 170 )
کلیدواژه ها:مشارکت بخش خصوصیپولشوئیحکمرانی خوبابزارهای مبارزه با پولشوئی
-
27.
نویسنده : پیرانی، محمد ؛ قربانی، علی ؛ نویسنده مسئول : عباسی، اصغر ؛
مجله:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (41 صفحه - از 247 تا 287 )
کلیدواژه ها:پولشوییدامگستریپلیسجرایم اقتصادیعملیات مخفی
-
28.
نویسنده : شاملو، دکتر باقر ؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 127 تا 152 )
کلیدواژه ها:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالی
-
29.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛ نویسنده مسئول : شاملو، باقر ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1400 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (40 صفحه - از 29 تا 68 )
کلیدواژه ها:جرمانگاریپولشوییمداخله کیفریرمزارزهاقاچاقانگاری
-
30.
نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26 )
کلیدواژه ها:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص