خلاصة:
قانون مبارزه با پول شویی مصوب ١٣٨٦ش ، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شـویی داده تا آئین نامه های مورد نیاز قانون را تصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامهاجرایـی مصوب ١٣٨٨ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است ،گاه بـه بهانـه فنـی بـودن جـرائم نوپدیدو جبران نواقص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠م عدول کرده و فراتر از آن در مواد ٢٨،٢٧،١و٣٨، اقدامات فراتقنینی انجام داده اسـت که آن موارد را از جرم انگاری قانونی تاآئین نامه ای شدن آن ،ازحواله کیفری قانونی تـا احالـه کیفری آئین نامه ای،ازاباحه قانونی تا اباحهآئـین نامـه ای، از قانونمنـدی اقـدامات تـامینی تـا آئین نامه ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام گذاری نموده ایـم .تحـول در تکنیک های سنتی جرم انگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در حقـوق جـزا بـه لحـاظ ویژگیهای جرائم مدرن ازجمله پول شویی، مورد قبول نظام های کیفری معاصر است ، ولی باید مجلس راسا قانون گذاری کند یـا بـا اذن مجلـس کـارگروهی تخصـصیآن را انجـام دهـد. درصورتی که آئین نامهاجرایی پیش گفته فراتر از اذن قانون گذاراقدام نماید، طبق اصل ١٧٠ق اج اا دیوان عدالت اداری میتواند آن راابطال کند.
ملخص الجهاز:
اما شورای یادشده با تصویب آئین نامۀاجرایـی مصوب ١٣٨٨ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است ،گاه بـه بهانـۀ فنـی بـودن جـرائم نوپدیدو جبران نواقص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠م عدول کرده و فراتر از آن در مواد ٢٨،٢٧،١و٣٨، اقدامات فراتقنینی انجام داده اسـت که آن موارد را از جرم انگاری قانونی تاآئین نامه ای شدن آن ،ازحوالۀ کیفری قانونی تـا احالـۀ کیفری آئین نامه ای،ازاباحۀ قانونی تا اباحۀآئـین نامـه ای، از قانونمنـدی اقـدامات تـأمینی تـا آئین نامه ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام گذاری نموده ایـم .
بنابراین اقدامات فراتقنینی آئین نامـۀ اجرایـی قـانون مبارزه با پول شویی مصوب ١٣٨٨ش ، در پنج قـسمت واکـاوی مـی شـود؛ اول از جـرم انگـاری قانونی تا جرم انگاری آئین نامه ای ، دوم از حوالۀ کیفری قانونی تا احالۀ کیفری آئین نامه ای ، سـوم از اباحۀ قانونی تا اباحۀ آئین نامه ای ، و چهارم از قانونمندی اقدامات تأمینی تا آئین نامه ای شـدن آن ها و در پایان از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی بررسی شده است .
در نظام کیفری ایران هم با تصویب آئین نامۀ اجرایی یادشـده ، بـه ویـژه در مـادة ٢٨ آن ، بـه سمت آئین نامه ای شدن حقوق جزا گام برداشته شده است ، ولی مستند آن چیـست ؟ بـی درنـگ پاسخ داده میشود: قانون مبارزه با پول شویی که در سال ١٣٨٦ش به تصویب مجلـس شـورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است .