کلمة المفتاح قانون مبارزه با پولشویی / (34 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ كاتب مسؤول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجلة:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 التصنيف B (Azad University (19 صفحة - من 22 إلی 40 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
2.
مؤلف : خوشنام، علی ؛
مجلة:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (9 صفحة - من 248 إلی 256 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپولشوییجرم پولشوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
3.
مؤلف : کاوسی قهفرخی، حبیب ؛
مجلة:مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری»بهار 1401، دوره هشتم - شماره 1 (14 صفحة - من 520 إلی 533 )
الکلمات المفتاحية:AHPعملکرد حسابرسان داخلیقوانین ضد پول شوییقانون مبارزه بـا پـول شـوییپولپولشوییبـا
-
4.
كاتب مسؤول : خیرانی، روح اله ؛ مؤلف : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (28 صفحة - من 43 إلی 70 )
الکلمات المفتاحية:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
5.
مؤلف : مظاهری، وحید ؛
مجلة:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (11 صفحة - من 101 إلی 111 )
الکلمات المفتاحية:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپولشوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشویی
-
6.
كاتب مسؤول : هلالی، مهدی ؛ مؤلف : هاشم زاده، امیر ؛
مجلة:آراء»زمستان 1399 - شماره 19 (24 صفحة - من 1 إلی 24 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییتامین مالی تروریسمقانون مبارزه با پولشوییگروه اقدام مالی مشترک
-
7.
مؤلف : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ كاتب مسؤول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 147 إلی 171 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.
-
8.
مؤلف : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ كاتب مسؤول : هندیانی، عبدالله ؛
مجلة:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (17 صفحة - من 357 إلی 373 )
الکلمات المفتاحية:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
9.
مؤلف : ذبیح اله نژاد، وحید ؛
مجلة:دانش انتظامی مازندران»تابستان 1397، دوره نهم - شماره 33 (40 صفحة - من 49 إلی 88 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییکنوانسیونهای بینالمللیقانون مبارزه با پولشوییپیشگیری وضعی از جرمنظام پولی و مالیپولجرمجرم پولشوییبانکاقتصادیمبارزه با پولشوییقانون
-
10.
مؤلف : مجتهد سلیمانی، ابوالحسن ؛ داودآبادی، محمد ؛
مجلة:قضاوت»تابستان 1397 - شماره 94 (36 صفحة - من 55 إلی 90 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییفراملیسازمان یافتهاکل المال بالباطلپولشوییقانون مبارزه با پولشوییجرمقانونقـانونبـامجازاتجرم پولشویی
کلمات المفتاح ذات الصلة
مسار نشر المقال
الرتبة العلمية
- علمی-ترویجی (3 مقالة)
- ب (3 مقالة)
- علمی-پژوهشی (2 مقالة)
- B (1 مقالة)