کلمة المفتاح قانون مبارزه با پولشویی / (7 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
كاتب مسؤول : هلالی، مهدی ؛ مؤلف : هاشم زاده، امیر ؛
مجلة:آراء»زمستان 1399 - شماره 19 (24 صفحة - من 1 إلی 24 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییتامین مالی تروریسمقانون مبارزه با پولشوییگروه اقدام مالی مشترک
-
2.
مؤلف : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ كاتب مسؤول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 147 إلی 171 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.
-
3.
مؤلف : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ كاتب مسؤول : هندیانی، عبدالله ؛
مجلة:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (17 صفحة - من 357 إلی 373 )
الکلمات المفتاحية:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
4.
مؤلف : ذبیح اله نژاد، وحید ؛
مجلة:دانش انتظامی مازندران»تابستان 1397، دوره نهم - شماره 33 (40 صفحة - من 49 إلی 88 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییکنوانسیونهای بینالمللیقانون مبارزه با پولشوییپیشگیری وضعی از جرمنظام پولی و مالیپولجرمجرم پولشوییبانکاقتصادیمبارزه با پولشوییقانون
-
5.
مؤلف : اسماعیلی، امین ؛
مجلة:مطالعات مدیریت و کار آفرینی»بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1/1 (12 صفحة - من 155 إلی 166 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییبانک رفاهقانون مبارزه با پول شوییاستانداردهای مبارزه با پولشویی
-
6.
مؤلف : باقری، فاطمه ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1394 - شماره 31 التصنيف العلمية - النشرية (Ministry of Science/ISC (21 صفحة - من 66 إلی 86 )
الکلمات المفتاحية:قانون مبارزه با پولشوییکنوانسیون مبارزه با فسادراهکارهای پیشگیری از جرمپولشویی
-
7.
مؤلف : باقری، فاطمه ؛
مجلة:کارآگاه»زمستان 1391، سال ششم - شماره 21 التصنيف العلمية - النشرية (Ministry of Science/ISC (21 صفحة - من 132 إلی 152 )
الکلمات المفتاحية:مجازاتجرم پولشوییکنوانسیون مریداقانون مبارزه با پولشویی