خلاصة:
معمولا،جرمهایی را که برای دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب مییابند جرمهای اقتصادی مینامند.از جمله منابع شناخت این جرمهامیتوان به آمارهای پلیسی و روشهای تحقیق کیفی مانند مطالعهء پروندهها و تحقیق از بزهدیدگان اشاره کرد.شیوههای کنترل جرم اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالتگستری،منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی میتوان آنها را با یکدیگر جمع کرد.راهبردهای پیشگیری از این نوع جرمها به لحاظ منطقی از نوع تعریف و توضیحهای مختلف مربوط به این نوع جرم ناشی میشود.به نظر میرسد که به کارگیری شیوههای پیشگیرانهء وضعی برخاسته از تبیینهای خرد آسانتر و مؤثرتر باشد.کشف جرم اقتصادی بهطور گستردهای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگان و کنشگران،هدف نهایی معامله، چگونگی اجرای قرارداد،و مبدأ و مقصد پول صورت میگیرد.راهبردهای بازدارندگی درمورد این جرمها نیز عبارتاند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری(رسمی یا غیررسمی)یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیشترین تأثیر بازدارندگی را دارد.
ملخص الجهاز:
"شیوههای کنترل جرم اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالتگستری،منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی میتوان آنها را با یکدیگر جمع کرد.
شدت و میزان و احتمال ارتکاب برخی از رفتارهای مجرمانه را میتوان از رهگذر برنامهای از پیش طرحریزی شده نیز ارزیابی کرد؛بدین صورت که، عدهای از افراد(یا شرکتها)را در برابر موقعیت ارتکاب جرم اقتصادی قرار داد و از آنان پرسید که در چنین موقعیتهایی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.
اگر قرار است پیشگیری از جرم در ابتدای استخدام نیروهای جدید در شرکتها انجام شود،کارفرمایان باید پیشینه و شرح حال درخواستکنندگان استخدام و کاستیهای آنها را به دقت بررسی کنند و از آنان بخواهند که فرمهای استخدام را تکمیل و به همراه چند توصیهنامه تحویل دهند و بیدرنگ از رهگذر تلفن دربارهء درستی و نادرستی اطلاعات داده شده تحقیق کنند.
این امر موجب میشود که کارکنان شاهد ارتکاب ابتدا از در میان گذاشتن آن با رسانهها خودداری کنند و از اینکه اعلام گزارش جرم از طرف آنان با جدیت بررسی و رسیدگی میشود اطمینان حاصل کنند و در عوض از حمایت در مقابل هر نوع اقدام انتقامجویانه از طرف افراد اعلامی بهرهمند شوند و در صورت ورود ضرر خسارتشان جبران شود.
بااینحال، این نوع سامانهها جانشین افراد مسؤول کشف جرم نمیشوند،بلکه به آنان در افزایش شانس بررسی موارد مشکوک و مواردی که به نظر مجرمانه میرسد کمک میکنند و شانس بررسی مواردی را که دربردارندهء هیچ جرمی نیست نیز کاهش میدهند."