کلمة المفتاح FATF / (21 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ كاتب مسؤول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1403 - شماره 58 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (30 صفحة - من 223 إلی 252 )
الکلمات المفتاحية:پول‌شویینظارت و کنترلارزیابی ریسکرویکرد ریسک‌محوراف. ای. تی. افریسکنظارتقانون مبارزه با پول‌شوییمبارزه با پولشویی
-
2.
مؤلف : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ كاتب مسؤول : سلیمی، صادق ؛
مجلة:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 2276 إلی 2300 )
الکلمات المفتاحية:ایرانپول‌شوییبیت‌کوینگروه ویژة اقدام مالیرمزارزها
-
3.
مؤلف : نقدی، فرزانه ؛
مجلة:مطالعات خاورمیانه»بهار 1402 - شماره 111 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (21 صفحة - من 47 إلی 67 )
الکلمات المفتاحية:توسعه پایدارحکمرانی خوبتحریم هوشمندفشار حداکثرینفت در برابر غذاتحریمبانکآمریکاجمهوری اسلامیسیاسیایراناقتصادیهسته‌ایOFAC
-
4.
مؤلف : حسینی، محمدرضا ؛
مجلة:راهبرد»زمستان 1401 - شماره 105 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 609 إلی 634 )
الکلمات المفتاحية:ایرانپولشوییبرنامه اقدامتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیگروه اگمونتواحدهای اطلاعات مالی
-
5.
مؤلف : طالعی، غلامرضا ؛ كاتب مسؤول : میرزاجانی، حمیدرضا ؛
مجلة:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1401 - شماره 26 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (29 صفحة - من 241 إلی 269 )
الکلمات المفتاحية:تعارضسیاست جنایی ایرانتامین مالی تروریسمFATFبرنامة اقدامافتیبـاایرانایـرانجرم
-
6.
مؤلف : قریبی، حسین ؛ کیوان حسینی، سید اصغر ؛ كاتب مسؤول : طباطبایی، سید محمد ؛
مجلة:جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)»بهار 1401، سال دوازدهم - شماره 2 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (24 صفحة - من 733 إلی 756 )
الکلمات المفتاحية:رژیم بین المللیاف ای تی افرژیم مقابله با تروریسممنطق ژئوپولیتیک
-
7.
كاتب مسؤول : خیرانی، روح اله ؛ مؤلف : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (28 صفحة - من 43 إلی 70 )
الکلمات المفتاحية:کنوانسیونآیین‌نامهشناساییپول‌شوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
8.
كاتب مسؤول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ مؤلف : ملایی، حسین علی ؛
مجلة:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحة - من 35 إلی 56 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پول‌شوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
9.
مؤلف : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزایی، احمد ؛ كاتب مسؤول : عبدالهی، اسماعیل ؛
مجلة:پژوهشنامه حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 8 التصنيف ب (Ministry of Science (23 صفحة - من 115 إلی 137 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییسیاست جناییاصل برائتتحصیل مال نامشروعFATFجرم منشاء
-
10.
كاتب مسؤول : مددی، مهدی ؛ مؤلف : قماشی، دکتر سعید ؛
مجلة:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1400- شماره 17 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (19 صفحة - من 503 إلی 521 )
الکلمات المفتاحية:قانونمندسازیارزهای رمزنگاری‌شده.FATFپولشوییبیت کوین