کلمة المفتاح Money Laundering ‏/ (102 مقالة)

مؤلف : قوامی پور سرشکه، محدثه ؛ كاتب مسؤول : محمودی، امیر رضا ؛

مجلة:مطالعات حقوقی فضای مجازی»پاییز 1401 - شماره 3 التصنيف A (Azad University (‎15 صفحة - من 38 إلی 52 )

الکلمات المفتاحية:بیت کوینارزهای دیجیتالمقررات مرتبط با ارزهای دیجیتالپولشوییپولپول‌شوییجرایمتراکنشفناوریکاربرانقانونی

مؤلف : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ كاتب مسؤول : امیری، صالح ؛

مجلة:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 التصنيف الف (Ministry of Science/ISC (‎26 صفحة - من 1227 إلی 1252 )

الکلمات المفتاحية:پول‌شوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظام‌های پرداخت جایگزینجرمارزیبـانظاماطلاعات

مؤلف : عابدینی، مجتبی ؛

مجلة:اقتصاد پنهان»بهار 1401- شماره 28 (‎24 صفحة - من 47 إلی 70 )

الکلمات المفتاحية:پولشوییتحلیل سلسله مراتبیمعاملات مشکوک

كاتب مسؤول : رزم آرا، طه ؛ مؤلف : فاخری، نریمان ؛ پورسعید، رامین ؛

مجلة:مدیریت دانش در ورزش»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2 التصنيف A (Azad University (‎17 صفحة - من 69 إلی 85 )

الکلمات المفتاحية:پولشوییجرمفساد مالیسازمان های ورزشیشفافیت مالیپول‌شوییفسادمشتریانسازمانشناسایی

مؤلف : صالحی، حسین ؛ صلاحی، سهراب ؛ كاتب مسؤول : عسکرخانی، ابومحمد ؛

مجلة:سیاست پژوهی ایرانی»تابستان 1401 - شماره 32 التصنيف A (Azad University/ISC (‎21 صفحة - من 34 إلی 54 )

الکلمات المفتاحية:ایرانتروریسممنابع مالیIranتامین مالیپول‌شوییterrorismFinancingFinancial ResourcesMoney Laundering

مؤلف : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ كاتب مسؤول : شامبیاتی، هوشنگ ؛

مجلة:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎25 صفحة - من 161 إلی 185 )

الکلمات المفتاحية:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپول‌شویی

كاتب مسؤول : علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛ مؤلف : معالی، مهدیه ؛

مجلة:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 68 التصنيف A (Azad University/ISC (‎19 صفحة - من 101 إلی 119 )

الکلمات المفتاحية:تعارضپول‌شوییمعکوس شدنبار اثبات دلیلظن متاخم

مؤلف : حسنی، محمد ؛

مجلة:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎25 صفحة - من 87 إلی 111 )

الکلمات المفتاحية:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشویی

مؤلف : رزاقی نژاد، مهدی ؛ كاتب مسؤول : کلانتری، کیومرث ؛

مجلة:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 التصنيف ب (Ministry of Science (‎9 صفحة - من 136 إلی 144 )

الکلمات المفتاحية:پولشوییاسناد بین‌المللیتامین مالی تروریسم

كاتب مسؤول : باقری زمردی، زهرا ؛ مؤلف : سویزی، امیر حسین ؛

مجلة:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (‎5 صفحة - من 2645 إلی 2649 )

الکلمات المفتاحية:حسابرسیپول‌شوییکنترل داخلیحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پول‌شوییقوانین و مقرراتحساب‌رسیقوانین