-
11.
مؤلف : صابرمعاش، سیده آتیه ؛ كاتب مسؤول : جوانمرد، بهروز ؛
مجلة:پژوهش های جرم شناختی پلیس»بهار 1400 - شماره 2 التصنيف ب (Ministry of Science (21 صفحة - من 101 إلی 121 )
الکلمات المفتاحية:تروریسمتامین مالیگروه ویژه اقدام مالیاصل رازداری بانکیپولشوئی
-
12.
مؤلف : شاملو، باقر ؛ كاتب مسؤول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»پاییز 1399 - شماره 103 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (32 صفحة - من 247 إلی 278 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییمدیریت ریسکبیتکوینارزهای مجازیرمزارزقانونگذاری ریسکمدار
-
13.
كاتب مسؤول : حبیبی، حبیب الله ؛ مؤلف : زرنشان، شهرام ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»بهار 1400 - شماره 45 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 301 إلی 322 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییاستانداردهاتامین مالی تروریسمنظارت و ارزیابی بین المللیتوصیه ها
-
14.
كاتب مسؤول : بشیری، عارف ؛ مؤلف : رضایی راد، عبدالحسین ؛ دهکلانی، محمد محسن ؛
مجلة:مطالعات اقتصاد اسلامی»پاییز و زمستان 1400 - شماره 27 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (27 صفحة - من 39 إلی 65 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییبانک مرکزیفرار مالیاتیسیاستهای اقتصادیاجاره حساب بانکی
-
15.
مؤلف : یاوری، امیرحسین ؛ رحیمی، علی ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1398 - شماره 47 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (20 صفحة - من 58 إلی 77 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپلیستحقیقات جناییجرم یابیاطلاعات محوری
-
16.
مؤلف : نبوی، سید مهدی ؛ كاتب مسؤول : صابر، دکتر محمود ؛
مجلة:پژوهش های حقوق تطبیقی»بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (30 صفحة - من 183 إلی 212 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپول الکترونیکیتامین مالی تروریسمارز مجازیدادرسی جرایم سایبریزنجیره بلوک
-
17.
مؤلف : رضویفرد، بهزاد ؛ معصومی، مسعود ؛
مجلة:پژوهش های اطلاعاتی و جنایی»زمستان 1397، سال سیزدهم - شماره 4 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (24 صفحة - من 9 إلی 32 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییسیاست جناییپیشگیری وضعیپیشگیری اجتماعیتامین مالی تروریسماطلاعاتجرمسیاست جنایی ایرانمبارزهبـاپیشگیری
-
18.
مؤلف : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ كاتب مسؤول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 161 إلی 185 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
-
19.
مؤلف : رزاقی نژاد، مهدی ؛ كاتب مسؤول : کلانتری، کیومرث ؛
مجلة:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 التصنيف ب (Ministry of Science (9 صفحة - من 136 إلی 144 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسم
-
20.
كاتب مسؤول : ابراهیمی کردلر، دکتر علی ؛ مؤلف : تحریری، دکتر ارش ؛ محمدی، علی ؛
مجلة:دانش حسابداری»زمستان 1398 - شماره 39 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 63 إلی 88 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییحقالزحمه حسابرسیریسک تجاری صاحبکارعدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی