-
1.
مؤلف : زرنشان، شهرام ؛ شجاعی نصرآبادی، محمد ؛
مجلة:آموزه های حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1396 - شماره 14 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (28 صفحة - من 173 إلی 200 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییاصل برائتجرایم سازمانیافتهجرم منشاعواید جرماماره شناسنامهدار بودن اموالفرض مجرمیتجرائم ثانویه
-
2.
مؤلف : خوئینی، غفور ؛ مسجدسرایی، حمید ؛ کبیری، سهیل ؛
مجلة:مطالعات فقه و حقوق اسلامی»پاییز و زمستان 1396 - شماره 17 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 131 إلی 156 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییارکان جرمفعالیت مجرمانهمواد مخدرجرمقاچاق مواد مخدرپولشوییپولقانون مبارزه با مواد مخدرقانونجرم پولشوییمادی
-
3.
مؤلف : رضویفرد، بهزاد ؛ معصومی، مسعود ؛
مجلة:پژوهش های اطلاعاتی و جنایی»زمستان 1397، سال سیزدهم - شماره 4 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (24 صفحة - من 9 إلی 32 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییسیاست جناییپیشگیری وضعیپیشگیری اجتماعیتامین مالی تروریسماطلاعاتجرمسیاست جنایی ایرانمبارزهبـاپیشگیری
-
4.
مؤلف : بهرهمند، حمید ؛ عامری ثانی، امیرکیا ؛
مجلة:کارآگاه»بهار 1398 - شماره 46 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (19 صفحة - من 55 إلی 73 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییجرم یابیپول مجازیارز دیجیتالبیت کوینارز رمزنگاری شده
-
5.
مؤلف : یاوری، امیرحسین ؛ رحیمی، علی ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1398 - شماره 47 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (20 صفحة - من 58 إلی 77 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپلیستحقیقات جناییجرم یابیاطلاعات محوری
-
6.
كاتب مسؤول : رستمی، هادی ؛
مجلة:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1398 -شماره 13 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (21 صفحة - من 397 إلی 417 )
الکلمات المفتاحية:ظن نزدیک به علممنشا نامشروعدارایی مشکوکپولشوییتحصیل مال از طریق نامشروعمالجرممشروعقانونمجازات
-
7.
كاتب مسؤول : ابراهیمی کردلر، دکتر علی ؛ مؤلف : تحریری، دکتر ارش ؛ محمدی، علی ؛
مجلة:دانش حسابداری»زمستان 1398 - شماره 39 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 63 إلی 88 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییحقالزحمه حسابرسیریسک تجاری صاحبکارعدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی
-
8.
مؤلف : نبوی، سید مهدی ؛ كاتب مسؤول : صابر، دکتر محمود ؛
مجلة:پژوهش های حقوق تطبیقی»بهار 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 1 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (30 صفحة - من 183 إلی 212 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپول الکترونیکیتامین مالی تروریسمارز مجازیزنجیره بلوکدادرسی جرایم سایبری
-
9.
مؤلف : نوری، وحید ؛
مجلة:مطالعات راهبردی»بهار 1399- شماره87 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (32 صفحة - من 83 إلی 114 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییآمریکاتروریسمدلارتحریمهای اقتصادیتحریمهای مالی
-
10.
مؤلف : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ كاتب مسؤول : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 147 إلی 171 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.