-
1.
مؤلف : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ كاتب مسؤول : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
مجلة:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (24 صفحة - من 188 إلی 211 )
الکلمات المفتاحية:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوک
-
2.
مؤلف : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ كاتب مسؤول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (24 صفحة - من 147 إلی 170 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
3.
مؤلف : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ كاتب مسؤول : پورعلی، محمدرضا ؛
مجلة:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 5 إلی 26 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپولشوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص
-
4.
مؤلف : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ كاتب مسؤول : نیک نژاد، جواد ؛
مجلة:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 197 إلی 218 )
الکلمات المفتاحية:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامی
-
5.
كاتب مسؤول : عبداله پور، محمدرضا ؛ مؤلف : حاجیلو، محمدحسین ؛ امامی، نسرین ؛ نوروزی چلیچه، مجتبی ؛
مجلة:پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»بهار 1402 - شماره 46 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (18 صفحة - من 153 إلی 170 )
الکلمات المفتاحية:حکمرانی خوبمشارکت بخش خصوصیپولشوئیابزارهای مبارزه با پولشوئی
-
6.
مؤلف : سبحانی، حسین ؛
مجلة:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (44 صفحة - من 179 إلی 222 )
الکلمات المفتاحية:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوط
-
7.
كاتب مسؤول : منصورآبادی، عباس ؛ مؤلف : کرامتی معز، هادی ؛ بهاری غازانی، مجید ؛
مجلة:کارآگاه»پاییز 1401 - شماره 60 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (22 صفحة - من 1 إلی 22 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییتنظیم گریرمز ارزهاغیرمتمرکز بودن سامانهکیف پول دیجیتالی
-
8.
كاتب مسؤول : آذربایجانی، کریم ؛ مؤلف : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛
مجلة:پژوهشنامه اقتصاد کلان»پاییز و زمستان 1400 - شماره 32 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (16 صفحة - من 174 إلی 189 )
-
9.
مؤلف : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ كاتب مسؤول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجلة:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 161 إلی 185 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
-
10.
مؤلف : حسنی، محمد ؛
مجلة:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (25 صفحة - من 87 إلی 111 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشویی