Abstract:
مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسیولان در خصوص چگونگی تامین مالی تاسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه موثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.
Machine summary:
نکته دوم: مناطق آزاد به دلایلی مانند 1ـ فقدان قوانین یا ناکافی بودن چهارچوب قوانین مبارزه با پولشویی، 2ـ مقررات ضعیف و شفافیت پایین، 3ـ دشواری زیاد در هماهنگی بین نهادها و متولیان موضوع و 4ـ وجود بستر مناسب برای پولشویی مبتنی بر تجارت 1 ، در تمام کشورهای دنیا برای پولشویی بسیار جذاب هستند.
در معرض ریسک پولشویی از طریق شرکتهای صوری، بستهبندی مجدد اقلام و وجوه نقد قرار دارند؛ بهطوریکه بنا به اظهارات مسئولان مناطق آزاد، حدود 24 هزار شرکت در 7 منطقه آزاد کشور فعالیت دارند که تعداد 14 هزار از این شرکتها صوری و پوششی هستند یا در حال حاضر بستهبندی مجدد بسیاری از اقلام در این مناطق مشاهده میشود.
تمهیدات مالیاتی و اداری ویژهای که برای صادرکنندگان و ارائهدهندگان خدمات صادراتی در مناطق آزاد در دسترس است، اگرچه برای تقویت Trade Based Money Iaundering (TBMI) برای مثال، چای ایرانی و وارداتی هر دو وارد این منطقه میشوند و با طرح و شکل کاملاً یکسان بستهبندی میشوند.
در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی دلایل جذابیت مناطق آزاد برای پولشویان (یا به عبارتی، نقاط ضعف این مناطق)، مهمترین روشهای پولشویی در مناطق آزاد سراسر کشورها و ایران و ملاحظلات امنیت اقتصادی آن مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد و راهکارهایی برای برطرف کردن تنگناها و نارساییهای مناطق آزاد و کاهش پیامدهای تهدیدکننده امنیت ملی کشور ارائه شود.
این مشکلات هماهنگی ممکن است باعث ایجاد حفرهها در اقدامات مدیریتی مناطق آزاد تجاری شود که برای پولشویی توسط خلافکاران مورد استفاده قرار میگیرد.