keyword پولشویی ‎/ (5 Article)

Writer : فراتی، مریم ؛ گلدوزیان، ایرج ؛ Corresponding Author : شاملو، باقر ؛

Journal:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»بهار 1400 - شماره 51 ، A (Azad University/ISC (‎20 page(s) - From 1 to 20 )

Keywords:تجارت الکترونیکپول‌شوییارز دیجیتالبیت کویناف.ای.تی.افپولهـاارزبـاجرم

Writer : فراتی، مریم ؛ گلدوزیان، ایرج ؛ Corresponding Author : شاملو، باقر ؛

Journal:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»زمستان 1399 - شماره 50 ، A (Azad University/ISC (‎20 page(s) - From 55 to 74 )

Keywords:پول شوییارز دیجیتالبیت کوینFATFپولهـاارزبـاجرم

Writer : شهریاری، محمد ؛ شادمانفر، محمدرضا ؛ حیدری، مسعود ؛ یوسف زاده، علی ؛

Journal:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»بهار 1399 - شماره 47 ، A (Azad University/ISC (‎29 page(s) - From 415 to 443 )

Keywords:پولشوییدادرسی افتراقیادله اثباتامنیت گراییجرمپول‌شوییدادرسیبـابـهاصل برائتقانونمتهم

Writer : حسینی احمدفداله، سیدمحمد ؛ بلوردی، طیبه ؛ Corresponding Author : جعفر قلی خانی، ابوالفضل ؛

Journal:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»زمستان 1398 - شماره 46 ، B (Azad University/ISC (‎20 page(s) - From 307 to 326 )

Keywords:نظام بانکیپول‌شوییتامین مالی تروریسماف.ای.تی.افایافتیپولبـابـه

Writer : سماواتی پیروز، امیر ؛ نجفی، سینا ؛

Journal:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»پاییز 1397 - شماره 41 ، B (Azad University/ISC (‎30 page(s) - From 1 to 30 )

Keywords:حقوق بشربانک مرکزیتحریمگروه ویژه اقدام مالیسوئیفتایافبـااطلاعاتتیمبارزهجرایمپول‌شویی