keyword گروه ویژه اقدام مالی / (17 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:ایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالیCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
2.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 147 to 170 )
Keywords:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
3.
Writer : سبحانی، حسین ؛
Journal:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (44 page(s) - From 179 to 222 )
Keywords:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوطExpanding confiscationFinancial Action Task Force (FATF)Money LaunderingLegal System of Iran
-
4.
Writer : خدابخشی، محمد صابر ؛ Corresponding Author : صباحی گراغانی، معین ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»اسفند 1401 - شماره 28 ISC (12 page(s) - From 584 to 595 )
Keywords:ایرانحقوقحاکمیتگروه ویژه اقدام مالیشفافیت اقتصادیEconomic transparencyFinancial Action Task ForceIranlawGovernanceپولپولشوییاطلاعاتدولت
-
5.
Corresponding Author : پورآخوندی، نادر ؛ Writer : طاهری خنکداری، محمد ؛ عباسی، محمد ؛
Journal:مطالعات راهبردی»زمستان 1401- شماره 98 Ranking ج (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 283 to 310 )
Keywords:گروه ویژه اقدام مالینهادهای بین المللیجامعه پذیری بین المللیروابط بین المللFinancial Action Task ForceInternational SocializationInternational RelationsInternational Institutions
-
6.
Writer : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ Corresponding Author : امیری، صالح ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 1227 to 1252 )
Keywords:پولشوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظامهای پرداخت جایگزینalternative remittance systemsMoney LaunderingFinancing of TerrorismFinancial Action Task Forceجرمارزیبـانظاماطلاعات
-
7.
Writer : میرزایی، فاطمه ؛ امینی، علی اکبر ؛ درویش پور، حجت الله ؛ Corresponding Author : بخشایشی، احمد ؛
Journal:مطالعات روابط بین الملل»زمستان 1400 - شماره 56 Ranking A (Azad University/ISC (32 page(s) - From 195 to 226 )
Keywords:سازه انگاریساختار - کارگزارگروه ویژه اقدام مالیساختار محوریکارگزار محوریStructure - BrokerAxis StructureBroker AxisFinancial Action Task ForceStructuralism
-
8.
Writer : خلیلی پاجی، عارف ؛ Corresponding Author : نیازپور، امیرحسن ؛
Journal:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 175 to 195 )
Keywords:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات
-
9.
Writer : خلیلی پاجی، عارف ؛
Journal:حقوق فناوریهای نوین»بهار و تابستان 1400 - شماره 3 Ranking ب (Ministry of Science (19 page(s) - From 247 to 265 )
Keywords:گروه ویژه اقدام مالیارزهایمجازیپیشگیری ریسکمدارRisk PreventionVirtual CurrenciesFinancial Action Task Forceریسکارزیابیجرممخاطرات
-
10.
Writer : صابرمعاش، سیده آتیه ؛ Corresponding Author : جوانمرد، بهروز ؛
Journal:پژوهش های جرم شناختی پلیس»بهار 1400 - شماره 2 Ranking ب (Ministry of Science (21 page(s) - From 101 to 121 )
Keywords:تروریسمتامین مالیگروه ویژه اقدام مالیاصل رازداری بانکیپولشوئیBanking Confidentiality PrincipleFinancial Action Task ForceterrorismFinancingMoney Laundering