keyword گروه ویژه اقدام مالی / (23 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:ایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالیCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
2.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 147 to 170 )
Keywords:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
3.
Writer : هاشم پور، طاهره ؛
Journal:پژوهش و مطالعات اسلامی»اردیبهشت 1402، سال پنجم - شماره 46 (14 page(s) - From 64 to 77 )
Keywords:تروریسمصندوق بین المللی پولپول شوییبانک جهانیپولمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسمقانونیگروه ویژه اقدام مالیریسککنوانسیونسازمان
-
4.
Writer : سبحانی، حسین ؛
Journal:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (44 page(s) - From 179 to 222 )
Keywords:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوطExpanding confiscationFinancial Action Task Force (FATF)Money LaunderingLegal System of Iran
-
5.
Writer : خدابخشی، محمد صابر ؛ Corresponding Author : صباحی گراغانی، معین ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»اسفند 1401 - شماره 28 ISC (12 page(s) - From 584 to 595 )
Keywords:ایرانحقوقحاکمیتگروه ویژه اقدام مالیشفافیت اقتصادیEconomic transparencyFinancial Action Task ForceIranlawGovernanceپولپولشوییاطلاعاتدولت
-
6.
Corresponding Author : پورآخوندی، نادر ؛ Writer : طاهری خنکداری، محمد ؛ عباسی، محمد ؛
Journal:مطالعات راهبردی»زمستان 1401- شماره 98 Ranking ج (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 283 to 310 )
Keywords:نهادهای بین المللیجامعه پذیری بین المللیگروه ویژه اقدام مالیروابط بین المللFinancial Action Task ForceInternational SocializationInternational RelationsInternational Institutions
-
7.
Writer : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ Corresponding Author : امیری، صالح ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 1227 to 1252 )
Keywords:پولشوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظامهای پرداخت جایگزینalternative remittance systemsMoney LaunderingFinancing of TerrorismFinancial Action Task Forceجرمارزیبـانظاماطلاعات
-
8.
Writer : میرزایی، فاطمه ؛ امینی، علی اکبر ؛ درویش پور، حجت الله ؛ Corresponding Author : بخشایشی، احمد ؛
Journal:مطالعات روابط بین الملل»زمستان 1400 - شماره 56 Ranking A (Azad University/ISC (32 page(s) - From 195 to 226 )
Keywords:سازه انگاریساختار - کارگزارگروه ویژه اقدام مالیساختار محوریکارگزار محوریStructure - BrokerAxis StructureBroker AxisFinancial Action Task ForceStructuralism
-
9.
Corresponding Author : علیزاده سرخابی، رضا ؛ Writer : ملایی، حسین علی ؛
Journal:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 page(s) - From 35 to 56 )
Keywords:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
10.
Corresponding Author : زرنشان، شهرام ؛ Writer : حبیبی، حبیب الله ؛
Journal:مطالعات حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400، دوره دوازدهم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 545 to 565 )
Keywords:امنیت جمعیعرف بینالمللیجامعه بینالمللیتوصیههای گروه ویژهcommon interest FATFrecommendationsinternational custom.International Communitycollective securityمشروعیتگروه ویژه اقدام مالیکنوانسیونتأمین مالی تروریسمحقوق بینالملل