keyword Money Laundering ‎/ (102 Article)

Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛

Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎25 page(s) - From 2276 to 2300 )

Keywords:ایرانپول‌شوییبیت‌کوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالیCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran

Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛

Journal:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎24 page(s) - From 188 to 211 )

Keywords:گزارش‌هاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوکreportsBank Secrecysuspicious transactionsTax EvasionMoney Laundering

Writer : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛ Corresponding Author : آذربایجانی، کریم ؛

Journal:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»تابستان 1402، سال بیست و سوم - شماره 2 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎24 page(s) - From 145 to 168 )

Keywords:دولتجنسیتادیانپول‌شوییفسادمالیgenderreligionGovernmentMoney LaunderingCorruptionفساد مالیشاخص نابرابری جنسیتیشاخصسیستمAML

Writer : رستمی، ایوب ؛ خلیلی تیرتاشی، نصرالله ؛

Journal:مطالعات فقه اقتصادی»تابستان 1402، دوره پنجم - شماره 17 Ranking ب (Ministry of Science (‎13 page(s) - From 22 to 34 )

Keywords:اقتصاد اسلامیریسکهوش مصنوعیسیستم های مالیپولوشوییMoney LaunderingArtificial intelligenceFinancial SystemsriskIslamic Economy

Writer : جوانمرد، بهنام ؛ قریشی، دکتر سید مهدی ؛ Corresponding Author : جعفرزاده، دکتر سیامک ؛

Journal:اخلاق در علوم و فناوری»تابستان 1402، سال هجدهم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎7 page(s) - From 9 to 15 )

Keywords:پولشوییجرم سازمان یافتهحقوق ایرانحقوق بین المللبازار اخلاقیInternational LawIranian lawMoney LaunderingOrganized crimeEthical market

Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛

Journal:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 Ranking B (Azad University (‎19 page(s) - From 22 to 40 )

Keywords:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییSuspicious Transactionprofessional secrecyReportingMoney Launderingprinciple of validityقانونافقانون مبارزه با پول‌شویی

Writer : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ Corresponding Author : پورعلی، محمدرضا ؛

Journal:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 5 to 26 )

Keywords:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییProbability of Detecting Money LaunderingQualitative Feature of Financial ReportingMoney Launderingپول‌شوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص

Writer : جلیلی، عباس ؛ صادقی شهپر، علی ؛ Corresponding Author : پیله ور، مرضیه ؛

Journal:فقه جزای تطبیقی»بهار 1402 - شماره 9 Ranking ب (Ministry of Science (‎12 page(s) - From 18 to 29 )

Keywords:پیشگیریپول‌شوییارز دیجیتالشفافیت معاملاتTransaction TransparencyDigital currencyPreventionMoney Laundering

Corresponding Author : عبداله پور، محمدرضا ؛ Writer : حاجیلو، محمدحسین ؛ امامی، نسرین ؛ نوروزی چلیچه، مجتبی ؛

Journal:پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»بهار 1402 - شماره 46 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎18 page(s) - From 153 to 170 )

Keywords:حکمرانی خوبمشارکت بخش خصوصیپولشوئیابزارهای مبارزه با پولشوئیAntimoney laundering toolsprivatesector participationgood governanceMoney Laundering

Corresponding Author : لطفی، آرمین ؛ Writer : احتشامی، علی ؛ صفری، محمد ؛

Journal:پژوهش های دانش انتظامی»بهار 1402 - شماره 98 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎25 page(s) - From 32 to 56 )

Keywords:قاچاق موادمخدرپولشوییکشف جرمجرمیابیDrug traffickingcrime detectionCriminalizationMoney Laundering