keyword suspicious transactions / (2 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجائی، حسن ؛
Journal:مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1402- شماره 21 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 188 to 211 )
Keywords:گزارشهاپولشوییفرار مالیاتیرازداری بانکیمعاملات مشکوکreportsBank Secrecysuspicious transactionsTax EvasionMoney Laundering
-
2.
Writer : عابدینی، مجتبی ؛
Journal:اقتصاد پنهان»بهار 1401- شماره 28 (24 page(s) - From 47 to 70 )
Keywords:پولشوییتحلیل سلسله مراتبیمعاملات مشکوکHierarchical analysissuspicious transactionsMoney Laundering