keyword Money Laundering / (102 Article)
- Sort by
- Date
-
21.
Writer : قوامی پور سرشکه، محدثه ؛ Corresponding Author : محمودی، امیر رضا ؛
Journal:مطالعات حقوقی فضای مجازی»پاییز 1401 - شماره 3 Ranking A (Azad University (15 page(s) - From 38 to 52 )
Keywords:بیت کوینارزهای دیجیتالمقررات مرتبط با ارزهای دیجیتالپولشوییMoney LaunderingBitcoinDigital CurrenciesRegulations Concerning Digital Currenciesپولپولشوییجرایمتراکنشفناوریکاربرانقانونی
-
22.
Writer : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ Corresponding Author : امیری، صالح ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (26 page(s) - From 1227 to 1252 )
Keywords:پولشوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظامهای پرداخت جایگزینalternative remittance systemsMoney LaunderingFinancing of TerrorismFinancial Action Task Forceجرمارزیبـانظاماطلاعات
-
23.
Writer : عابدینی، مجتبی ؛
Journal:اقتصاد پنهان»بهار 1401- شماره 28 (24 page(s) - From 47 to 70 )
Keywords:پولشوییتحلیل سلسله مراتبیمعاملات مشکوکHierarchical analysissuspicious transactionsMoney Laundering
-
24.
Corresponding Author : رزم آرا، طه ؛ Writer : فاخری، نریمان ؛ پورسعید، رامین ؛
Journal:مدیریت دانش در ورزش»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2 Ranking A (Azad University (17 page(s) - From 69 to 85 )
Keywords:پولشوییجرمفساد مالیسازمان های ورزشیشفافیت مالیMoney LaunderingSports organizationsFinancial transparencyFinancial Corruptioncrimeپولشوییفسادمشتریانسازمانشناسایی
-
25.
Writer : صالحی، حسین ؛ صلاحی، سهراب ؛ Corresponding Author : عسکرخانی، ابومحمد ؛
Journal:سیاست پژوهی ایرانی»تابستان 1401 - شماره 32 Ranking A (Azad University/ISC (21 page(s) - From 34 to 54 )
Keywords:ایرانتروریسممنابع مالیIranتامین مالیپولشوییterrorismFinancingFinancial ResourcesMoney LaunderingMoney LaunderingFinancial ResourcesFinancingterrorismIran
-
26.
Writer : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ Corresponding Author : شامبیاتی، هوشنگ ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 161 to 185 )
Keywords:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیDue Diligence customerMoney LaunderingFinancing of TerrorismBanking Systemsituational preventionمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
-
27.
Corresponding Author : علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛ Writer : معالی، مهدیه ؛
Journal:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 68 Ranking A (Azad University/ISC (19 page(s) - From 101 to 119 )
Keywords:تعارضپولشوییمعکوس شدنبار اثبات دلیلظن متاخمConflictMoney LaunderingBurden of proofsuspicionReversal
-
28.
Writer : حسنی، محمد ؛
Journal:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 87 to 111 )
Keywords:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشوییsource crimemoney laundering deputycrime proceedsMoney LaunderingCorruption
-
29.
Writer : رزاقی نژاد، مهدی ؛ Corresponding Author : کلانتری، کیومرث ؛
Journal:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 Ranking ب (Ministry of Science (9 page(s) - From 136 to 144 )
Keywords:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسمMoney LaunderingInternational DocumentsFinancing Terrorism
-
30.
Corresponding Author : باقری زمردی، زهرا ؛ Writer : سویزی، امیر حسین ؛
Journal:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 page(s) - From 2645 to 2649 )
Keywords:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیAuditingMoney Launderinginternal controlحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (43 Article)
- علمی-پژوهشی (11 Article)
- A (6 Article)
- الف (4 Article)
- علمی-ترویجی (4 Article)
- B (2 Article)
- A+ (2 Article)
- ج (2 Article)