keyword Money Laundering / (102 Article)
- Sort by
- Date
-
11.
Writer : سبحانی، حسین ؛
Journal:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (44 page(s) - From 179 to 222 )
Keywords:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوطExpanding confiscationFinancial Action Task Force (FATF)Money LaunderingLegal System of Iran
-
12.
Writer : موسوی مجاب، سید درید ؛ نکونام، وحید ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»بهمن 1401 - شماره 27 ISC (22 page(s) - From 5834 to 5855 )
Keywords:پولشوییسیاست کیفرینظام عدالت کیفریفساد مالیجرم منشاMoney Launderingcriminal justice systemcrime of originCriminal policyCorruption
-
13.
Writer : شمس ناتری، محمد ابراهیم ؛ Corresponding Author : گل میرزایی، فرشاد ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»بهمن 1401 - شماره 27 ISC (18 page(s) - From 1468 to 1485 )
Keywords:پولشوییاختلاسفساد اداریپارتیبازیخویشاوندسالاریNepotismpartisanshipEmbezzlementCorruptionMoney Launderingپولپولشوییاقتصادیدولت
-
14.
Corresponding Author : موسوی نژاد، سید فتح اله ؛ Writer : رنجبر، مختار ؛
Journal:جامعه شناسی سیاسی ایران»بهمن 1401 - شماره 27 ISC (9 page(s) - From 3766 to 3774 )
Keywords:قوانین بین المللیپولشوییراهکارهای مقابلهارز دیجیتالبیت کوینDigital currencyInternational LawMoney LaunderingCountermeasuresBitcoinپولارزهای دیجیتالپولشوییتراکنشقانونیجرم
-
15.
وظیفهمندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیبهای اقتصادی: پولشویی)
Writer : ابراهیم زاده ملایی، محمد علی ؛ فقیهی، علی ؛ Corresponding Author : فلاح، اکبر ؛
Journal:مطالعات فقه تربیتی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 39 Ranking ب (Ministry of Science (27 page(s) - From 53 to 79 )
Keywords:حکومت اسلامیفقهحکمپولشوییتربیت اقتصادیادله فقهیMoney LaunderingRulingjurisprudential evidenceeconomic trainingIslamic governmentjurisprudence
-
16.
Writer : میرسعیدی، منصور ؛ Corresponding Author : سبحانی، حسین ؛
Journal:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (42 page(s) - From 75 to 116 )
Keywords:پولشوییتامین مالی تروریسمرویکرد ریسک پایهسند ملی ارزیابی ریسکاستانداردهای گروه ویژه اقدام مالیBasic Risk ApproachNational Risk Assessment DocumentFinancial Action Task Force StandardsMoney LaunderingTerrorist Financing
-
17.
Writer : پیرانی، محمد ؛ قربانی، علی ؛ Corresponding Author : عباسی، اصغر ؛
Journal:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (41 page(s) - From 247 to 287 )
Keywords:پولشوییدامگستریپلیسجرایم اقتصادیعملیات مخفیCovert OperationspoliceMoney LaunderingEntrapmentEconomic crime
-
18.
Writer : پیرانی، محمد ؛ قربانی، علی ؛ Corresponding Author : عباسی، اصغر ؛
Journal:مبانی فقهی حقوق اسلامی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 30 Ranking A+ (Azad University (40 page(s) - From 558 to 597 )
Keywords:پولشوییموانعدام گستریجرایم اقتصادیضرورت هاعملیات مخفیKeywords: ObstaclesSecret OperationsEconomic CrimesnecessitiesMoney LaunderingEntrapment
-
19.
Corresponding Author : آذربایجانی، کریم ؛ Writer : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛
Journal:پژوهشنامه اقتصاد کلان»پاییز و زمستان 1400 - شماره 32 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (16 page(s) - From 174 to 189 )
Keywords:دولتپولشوییجنسیتادیانفسادمالیCorruptiongenderreligionGovernmentMoney Laundering
-
20.
Corresponding Author : کاظمی، عالیه ؛ Writer : مقدمفلاحی، امیر ؛ ابدالی، علی ؛ آریائی، سارا ؛
Journal:اقتصاد پولی، مالی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 24 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 331 to 358 )
Keywords:قانون بنفوردالگوریتم K میانگینداده کاویپولشوییالگوریتم GANsGANs algorithmData miningMoney LaunderingBenford’s lawk-means algorithm
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (43 Article)
- علمی-پژوهشی (11 Article)
- A (6 Article)
- الف (4 Article)
- علمی-ترویجی (4 Article)
- B (2 Article)
- A+ (2 Article)
- ج (2 Article)