keyword جرم پولشویی ‎/ (45 Article)

Corresponding Author : محمودی، عبداله ؛ Writer : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛

Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎14 page(s) - From 119 to 132 )

Keywords:قانونسیستم بانکیپول‌شوییجرم اقتصادیجرم منشاءMoney LounderingOrigin CrimelawBanking SystemEconomic crimeجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی

Writer : خوشنام، علی ؛

Journal:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (‎9 page(s) - From 248 to 256 )

Keywords:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپول‌شوییجرم پول‌شوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پول‌شوییمبارزه با پول‌شویی

Writer : فرخنده، الهام ؛ شرفی پور، غلامحسین ؛ مرادی شهدادی، بتول ؛ علمي تهراني، فاطمه السادات ؛

Journal:مطالعات حقوق»زمستان 1401 ، دوره جدید - شماره 31 (‎30 page(s) - From 475 to 504 )

Keywords:پولپول‌شوییجرماطلاعاتقانونارتکاب جرمجرم پول‌شوییمبارزه با پول‌شوییمعاملاتاقتصادی

Writer : فضلی، امیر ؛

Journal:تحقیقات حقوق قضایی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 6 (‎23 page(s) - From 265 to 287 )

Keywords:ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪﺟﺮم اﻧﮕﺎریﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽﭘﻮل ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒپولجرممالفقهیمشروعباطلحقنامشروعجرم پول‌شویی

Writer : شعبانی کنشتی، علی ؛

Journal:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (‎28 page(s) - From 83 to 110 )

Keywords:تطهیر پولجرایم اقتصادیپول های کثیفجرم پولشوییدرآمد نامشروعپولپول‌شوییجرماقتصادیدرآمدهایدولتقانونیفعالیت

Writer : بختیاری، مهدی ؛

Journal:معارف علوم اسلامی و علوم انسانی»زمستان 1400 - شماره 7 (‎34 page(s) - From 54 to 87 )

Keywords:پولشوییابزارسازکارجرمپولپول‌شوییمجازاتجرم پول‌شوییمجرمینارتکاب جرمقانونحقوق

Writer : سعیدی، حسام ؛ شکرچی‌زاده، محسن ؛

Journal:پژوهش ملل»دی 1400 - شماره 71 (‎21 page(s) - From 35 to 55 )

Keywords:سرمایه‌گذاریپولشوییجرائم اقتصادیواردات ارز خارجیImporting Foreign CurrenciesMoney LaunderingEconomic CrimesInvestmentجرمپولپول‌شوییارزجرم پول‌شوییمجرماناقتصادی

Writer : بختیاری، مهدی ؛

Journal:فقه و حقوق معاصر»پاییز 1400، سال هفتم - شماره17 (‎27 page(s) - From 131 to 157 )

Keywords:نظام بانکینقشجرم پولشوییپولپول‌شوییجرممواد مخدرمبارزهاقتصادیتطهیر پولپول‌های کثیف

Writer : غلامی، علی ؛ Corresponding Author : ازادفر، محمدصادق ؛

Journal:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1400 - شماره 26 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎30 page(s) - From 279 to 308 )

Keywords:اکل مال به باطلپولشوییاعانه بر اثماکل سحتعواید مجرمانهVindicationVoiding of PropertyDonation of SinCriminal ProceedsMoney Launderingجرمپول‌شوییمالاعانهفقهیجرم پول‌شوییباطلقاعده یدقاعدهجرم‌انگاری پول‌شویی

Writer : مظاهری، وحید ؛

Journal:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (‎11 page(s) - From 101 to 111 )

Keywords:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپول‌شوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پول‌شوییقانون مبارزه با پول‌شویی