کلیدواژه گروه ویژه اقدام مالی / (25 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
11.
نویسنده مسئول : محمدی، مهدی ؛ نویسنده : نجفی علمی، محمد مهدی ؛
مجله:آفاق امنیت»بهار 1400 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (34 صفحه - از 61 تا 94 )
کلیدواژه ها:ایرانشفافیتاصول اسلامینظام تولیدگروه ویژه اقدام مالی (FATF)نگهداری و تبادل اطلاعاتاطلاعاتگروه ویژه اقدام مالینظام اطلاعاتینگهداری و تبادل اطلاعاتاسلامیواحد اطلاعات مالیجرم
-
12.
نویسنده مسئول : علوی، سید یحیی ؛ نویسنده : جودکی، محسن ؛
مجله:آفاق امنیت»بهار 1400 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (31 صفحه - از 95 تا 125 )
کلیدواژه ها:گروه ویژه اقدام مالیFATFتحریم یکجانبه امریکاایرانتحریمامریکاتأمین مالی تروریسمبانکاطلاعاتاقدام
-
13.
نویسنده مسئول : زرنشان، شهرام ؛ نویسنده : حبیبی، حبیب الله ؛
مجله:مطالعات حقوق تطبیقی»پاییز و زمستان 1400، دوره دوازدهم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 545 تا 565 )
کلیدواژه ها:امنیت جمعیعرف بینالمللیجامعه بینالمللیتوصیههای گروه ویژهمشروعیتگروه ویژه اقدام مالیکنوانسیونتأمین مالی تروریسمحقوق بینالملل
-
14.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛ نویسنده مسئول : نیازپور، امیرحسن ؛
مجله:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 175 تا 195 )
کلیدواژه ها:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات
-
15.
نویسنده مسئول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ نویسنده : ملایی، حسین علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
16.
نویسنده : میرزایی، فاطمه ؛ امینی، علی اکبر ؛ درویش پور، حجت الله ؛ نویسنده مسئول : بخشایشی، احمد ؛
مجله:مطالعات روابط بین الملل»زمستان 1400 - شماره 56 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (32 صفحه - از 195 تا 226 )
کلیدواژه ها:سازه انگاریساختار - کارگزارساختار محوریکارگزار محوریگروه ویژه اقدام مالی
-
17.
نویسنده : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ نویسنده مسئول : امیری، صالح ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 1227 تا 1252 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظامهای پرداخت جایگزینجرمارزیبـانظاماطلاعات
-
18.
نویسنده مسئول : پورآخوندی، نادر ؛ نویسنده : طاهری خنکداری، محمد ؛ عباسی، محمد ؛
مجله:مطالعات راهبردی»زمستان 1401- شماره 98 رتبه ج (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 283 تا 310 )
کلیدواژه ها:گروه ویژه اقدام مالیروابط بین المللنهادهای بین المللیجامعه پذیری بین المللی
-
19.
نویسنده : حسینی، محمدرضا ؛
مجله:راهبرد»زمستان 1401 - شماره 105 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 609 تا 634 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییبرنامه اقدامتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیگروه اگمونتواحدهای اطلاعات مالی
-
20.
نویسنده : خدابخشی، محمد صابر ؛ نویسنده مسئول : صباحی گراغانی، معین ؛
مجله:جامعه شناسی سیاسی ایران»اسفند 1401 - شماره 28 ISC (12 صفحه - از 584 تا 595 )
کلیدواژه ها:ایرانحقوقحاکمیتشفافیت اقتصادیگروه ویژه اقدام مالیپولپولشوییاطلاعاتدولت