کلمة المفتاح اشخاص مشمول / (3 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
مجلة:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 صفحة - من 53 إلی 72 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران
-
2.
مراسل : رحیمی، محمد رضا ؛
مجلة:قضاوت»دی و بهمن 88 - شماره 61 (6 صفحة - من 6 إلی 11 )
الکلمات المفتاحية:اطلاعاتواحد اطلاعات مالیآییننامهقانونمادهشناساییاشخاص مشمولشورا
-
3.
مجلة:برنامه»آذر 1388 - شماره 346 (7 صفحة - من 18 إلی 24 )
الکلمات المفتاحية:اطلاعاتواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییآییننامهشناساییاشخاص مشمولمعاملاتماده