کلمة المفتاح واحد اطلاعات مالی / (11 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
كاتب مسؤول : محمدی، مهدی ؛ مؤلف : نجفی علمی، محمد مهدی ؛
مجلة:آفاق امنیت»بهار 1400 - شماره 50 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (34 صفحة - من 61 إلی 94 )
الکلمات المفتاحية:ایراناصول اسلامینظام تولیدگروه ویژه اقدام مالی (FATF)نگهداری و تبادل اطلاعاتشفافیتاطلاعاتگروه ویژه اقدام مالینظام اطلاعاتینگهداری و تبادل اطلاعاتاسلامیواحد اطلاعات مالیجرم
-
2.
مؤلف : شاملو، دکتر باقر ؛ كاتب مسؤول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجلة:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 127 إلی 152 )
الکلمات المفتاحية:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالی
-
3.
مؤلف : جوانمرد، بهروز ؛
مجلة:کانون وکلا»زمستان 1395 - شماره 235 (9 صفحة - من 55 إلی 63 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییواحد اطلاعات مالیگروه ضربت اقدام مالیتامین مالی تروریسم
-
4.
مؤلف : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
مجلة:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 صفحة - من 53 إلی 72 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران
-
5.
مراسل : رحیمی، محمد رضا ؛
مجلة:قضاوت»دی و بهمن 88 - شماره 61 (6 صفحة - من 6 إلی 11 )
الکلمات المفتاحية:اطلاعاتواحد اطلاعات مالیآییننامهقانونمادهشناساییاشخاص مشمولشورا
-
6.
مجلة:برنامه»آذر 1388 - شماره 346 (7 صفحة - من 18 إلی 24 )
الکلمات المفتاحية:اطلاعاتواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییآییننامهشناساییاشخاص مشمولمعاملاتماده
-
7.
مؤلف : جزایری، مینا ؛
مجلة:بانک و اقتصاد»فروردین 1384 - شماره 56 (3 صفحة - من 38 إلی 40 )
الکلمات المفتاحية:واحد اطلاعات مالیجرمپولشوییتبادل اطلاعاتتجزیه و تحلیل اطلاعاتمبارزه
-
8.
مؤلف : جزایری، مینا ؛
مجلة:بانک و اقتصاد»اسفند 1383 - شماره 55 (4 صفحة - من 46 إلی 49 )
الکلمات المفتاحية:اطلاعاتمشتریشناساییشناسایی مشتریپولشوییبانکموسسات مالیواحد اطلاعات مالی
-
9.
مؤلف : جزایری، مینا ؛
مجلة:بانک و اقتصاد»بهمن 1383 - شماره 54 (3 صفحة - من 38 إلی 40 )
الکلمات المفتاحية:مشتریاطلاعاتشناسایی مشتریپولشوییموسسات مالیمشتریانواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشویی
-
10.
مؤلف : رهبر، فرهاد ؛ زال پور، غلامرضا ؛ میرزاوند، فضل الله ؛
مجلة:مجلس و راهبرد»بهار 1382 - شماره 37 ISC (68 صفحة - من 77 إلی 144 )
الکلمات المفتاحية:پولپولشوییاطلاعاتقانونجرمقانون مبارزه با پولشوییمعاملاتمبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیشناسایی