کلمة المفتاح واحد اطلاعات مالی / (3 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
1.
مؤلف : یوسفی صادقلو، احمد ؛ دانشجو، حامد ؛
مجلة:تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری»پاییز 1395 - شماره 29 (20 صفحة - من 53 إلی 72 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییعملیات و معاملات مشکوکاشخاص مشمولشورای عالی مبارزه با پولشوییواحد اطلاعات مالیمبارزه با پولشوییاطلاعاتجرمقانونقانون مبارزه با پولشوییپولشویی در حقوق ایرانبانکجرم پولشوییدولت جمهوری اسلامی ایرانایران
-
2.
مؤلف : جوانمرد، بهروز ؛
مجلة:کانون وکلا»زمستان 1395 - شماره 235 (9 صفحة - من 55 إلی 63 )
الکلمات المفتاحية:پولشوییواحد اطلاعات مالیگروه ضربت اقدام مالیتامین مالی تروریسم
-
3.
مؤلف : شاملو، دکتر باقر ؛ كاتب مسؤول : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجلة:پژوهشنامه حقوق کیفری»بهار و تابستان 1399 - شماره 21 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (26 صفحة - من 127 إلی 152 )
الکلمات المفتاحية:پیشگیریپولشوییمدیریتریسکگروه اگمونتواحد اطلاعات مالی