Abstract:
زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانیسازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا بهویژه در بازارهای سرمایه، بههمراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیدههای مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله میتوان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیلکننده فعالیتهای مجرمانه دیگر است؛ بهطوریکه مرﺗﻜﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلالهای نگارندگان، نگارش یافت. یافتهها: توجه به پیشرفت و ترقی نظامهای پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین میتوان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی بهعنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق میکند؛ در قواعد فقهی بهصورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانونهای موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیشگفته میتواند نقش بالقوهای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.
Background and Aim: The theory of global village and the expansion of economic globalization by crossing the political, economic and social borders of the world, especially in the capital markets, along with its benefits, has led to the intensification of some harmful phenomena in the economy, including money laundering. Money laundering is one of the unhealthy economic activities that is self-inflicted and at the same time complements other criminal activities. Method: The present study is applied in terms of purpose and utilized a descriptive-analytical method, which was written using the available scientific resources in this field with the analysis and arguments of the authors. Results: Attention to the progress and development of monetary and financial systems of countries and on the other hand the complexity and extent of economic corruption leading to money laundering in different societies, has led to steps 2 and 3 of the income, assets and documents for the economy. It is also possible to evaluate and study social prevention and situational approaches as a scientific theory to reduce crime to prevent money laundering. Conclusion: There are several jurisprudential and legal principles and rules that apply to the denial of money laundering licenses; In jurisprudential rules, implicitly or in the form of narrations and hadiths, and in legal rules in the form of existing principles and laws, including the constitution, civil or criminal law, Islamic penal code and other approved laws, examples of money laundering are mentioned. It can play a potential role in reducing money laundering offenses.