keyword قانون مبارزه با پولشویی / (34 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 Ranking B (Azad University (19 page(s) - From 22 to 40 )
Keywords:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییSuspicious Transactionprofessional secrecyReportingMoney Launderingprinciple of validityقانونافقانون مبارزه با پولشویی
-
2.
Writer : خوشنام، علی ؛
Journal:پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی»بهار 1402، سال چهارم - شماره 10 (9 page(s) - From 248 to 256 )
Keywords:پولشوییجرم پولشوییقوانین پولشوییپولپولشوییجرم پولشوییارزمواد مخدرقانونقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی
-
3.
Writer : کاوسی قهفرخی، حبیب ؛
Journal:مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری»بهار 1401، دوره هشتم - شماره 1 (14 page(s) - From 520 to 533 )
Keywords:AHPعملکرد حسابرسان داخلیقوانین ضد پول شوییقانون مبارزه بـا پـول شـوییپولپولشوییبـا
-
4.
Corresponding Author : خیرانی، روح اله ؛ Writer : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (28 page(s) - From 43 to 70 )
Keywords:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملIdentificationMoney LaunderingconventioninstructionsBylawsجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
5.
Writer : مظاهری، وحید ؛
Journal:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (11 page(s) - From 101 to 111 )
Keywords:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپولشوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشویی
-
6.
Corresponding Author : هلالی، مهدی ؛ Writer : هاشم زاده، امیر ؛
Journal:آراء»زمستان 1399 - شماره 19 (24 page(s) - From 1 to 24 )
Keywords:پولشوییتامین مالی تروریسمقانون مبارزه با پولشوییگروه اقدام مالی مشترکMoney laundaringThe AntiMoney Laundering ActFinancing of TerrorismFATF
-
7.
Writer : شاکری، دکتر ابوالحسن ؛ Corresponding Author : شیخ اسلمی، عاطفه ؛
Journal:پژوهشهای حقوقی»بهار 1399 - شماره 41 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 147 to 171 )
Keywords:پولشوییرکن مادیکنوانسیون مریدارفتار ارتکابیقانون مبارزه با پولشویی.Actues ReaCommitting BehaviorMerida ConventionMoney Laundering Penal Code.Money Laundering
-
8.
Writer : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ Corresponding Author : هندیانی، عبدالله ؛
Journal:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (17 page(s) - From 357 to 373 )
Keywords:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونLaw assessmentCrime DiscoveryMoney Launderingoperational modelmoney laundering Lawجرم
-
9.
Writer : ذبیح اله نژاد، وحید ؛
Journal:دانش انتظامی مازندران»تابستان 1397، دوره نهم - شماره 33 (40 page(s) - From 49 to 88 )
Keywords:پولشوییکنوانسیونهای بینالمللیقانون مبارزه با پولشوییپیشگیری وضعی از جرمنظام پولی و مالیmonetary and financial systemanti-money laundering lawPrevention of CrimeMoney LaunderingInternational Conventionsپولجرمجرم پولشوییبانکاقتصادیمبارزه با پولشوییقانون
-
10.
Writer : مجتهد سلیمانی، ابوالحسن ؛ داودآبادی، محمد ؛
Journal:قضاوت»تابستان 1397 - شماره 94 (36 page(s) - From 55 to 90 )
Keywords:پولشوییفراملیسازمان یافتهاکل المال بالباطلپولشوییقانون مبارزه با پولشوییجرمقانونقـانونبـامجازاتجرم پولشویی
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- علمی-ترویجی (3 Article)
- ب (3 Article)
- علمی-پژوهشی (2 Article)
- B (1 Article)