keyword پولشویی ‎/ (4 Article)

Writer : شاملو، باقر ؛ Corresponding Author : پرهیزکاری، سمیه ؛

Journal:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1402، سال سی ام - شماره 24 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎15 page(s) - From 4 to 18 )

Keywords:پولشوییتنظیم‌گریگروه ویژه اقدام مالیریسک پولشوییمشاغل غیرمالیNon-Financial Businesses and Professionsmoney laundering riskFinancial Action Task ForceRegulationMoney Laundering

Writer : غمامی، سید محمد مهدی ؛ علی پور، محمدرضا ؛

Journal:دانشنامه حقوق اقتصادی»بهار و تابستان 1401، سال بیست و نهم - شماره 21 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎27 page(s) - From 150 to 176 )

Keywords:پولشوییزنجیره بلوکی (بلاکچین)تنظیم‌گری (رگولاتوری)رمزارز (رمزارزش)ارز دیجیتالregulatorDigital currencyMoney LaunderingCryptocurrencyBlockchain

Writer : خلیلی پاجی، عارف ؛ Corresponding Author : نیازپور، امیرحسن ؛

Journal:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎21 page(s) - From 175 to 195 )

Keywords:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات

Writer : شفیع زاده دیزجی، توحید ؛ اردبیلی، محمدعلی ؛

Journal:دانشنامه حقوق اقتصادی»بهار و تابستان 1397، سال بیست و پنجم - شماره 13 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎36 page(s) - From 121 to 156 )

Keywords:پول شوییجرم فراملیحقوق کیفری فراملیمدل همکاریموافقت نامه همکاریجرایمبـاجرایم فراملیمبارزه با پول‌شوییبـههـامبـارزهاکو